本钢板材: 本钢板材股份有限公司十届董事会第二次会议决议公告

股票代码：000761 200761   股票简称：本钢板材 本钢板 B   编号：2025-039
债券代码：127018          债券简称：本钢转债
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于开立募集资金临时补流专项账户并签署募
集资金临时补流专户存储监管协议的议案》
   本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
   以上具体内容详见同日披露在《中国证券报》、
                       《证券时报》和巨
潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于开立募集资金临时补流专项
账户并签署募集资金临时补流专户存储监管协议的公告》
                        。
   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
   （二）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》。
   同意公司使用不超过 101,500 万元的闲置募集资金用于暂时补
充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
   本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
   公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了同意的《核查意
见》。
   以上具体内容详见同日披露在《中国证券报》、
                       《证券时报》和巨
潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充
流动资金公告》。
   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
   （三）审议通过《关于公司经营层 2025 年度及部分副职 2024-
  本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
  黄作为、全喜红作为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表
决。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
  三、备查文件
  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
                     本钢板材股份有限公司董事会