新 希 望: 第十届董事会第四次会议决议公告

证券代码：000876          证券简称：新希望          公告编号：2025-66
债券代码：127015,127049   债券简称：希望转债，希望转 2
                 新希望六和股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
     新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”
                        ）第十届董事会第
四次会议通知于 2025 年 7 月 12 日以电子邮件方式通知了全体董事。
第十届董事会第四次会议于 2025 年 7 月 13 日以通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 8 人，独立董事彭龙先
生因正在接受纪律审查和监察调查，缺席本次会议。本次会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的
规定，所作决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
    本次会议由董事以传真方式会签，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过了“关于免去彭龙先生独立董事职务的议案”
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    因公司独立董事彭龙先生正在接受纪律审查和监察调查，无法正
常履职，为保证公司董事会的正常运作，公司董事会决定免去彭龙先
生的独立董事职务及其在董事会各专门委员会中担任的全部职务，免
职后，彭龙先生将不再担任公司任何职务。
  本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2025 年第三次会议审
议通过，尚需提交到公司 2025 年第二次临时股东会审议。
  具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日刊登在《中国证券报》
                                    《证
券日报》
   《证券时报》
        《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于更换公
司独立董事并调整董事会部分专门委员会的公告》
                     。
  （二）审议通过了“关于选举第十届董事会独立董事的议案”
  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  鉴于公司免去彭龙先生独立董事的职务将导致公司独立董事人
数低于董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》《公司章程》《董
事会议事规则》和《董事会专门委员会实施细则》的相关规定，需补
选一名独立董事。经公司董事会推荐，并由董事会提名委员会审核无
异议后，选举李天田女士为公司第十届董事会独立董事。任期自公司
股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
  经公司股东会选举通过后，李天田女士将同时担任公司第十届董
事会提名委员会、薪酬与考核委员会、风险控制委员会委员职务，任
期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
  李天田女士尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次
独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
  公司独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审
查无异议后，股东会方可进行表决。
  本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2025 年第三次会议审
议通过，尚需提交到公司 2025 年第二次临时股东会审议。
  在本议案经过后续股东会审议通过后，公司第十届董事会成员将
包括：刘畅、张明贵、李建雄、杨芳、陶玉岭、周伯平、王佳芬、谢
佳扬、李天田。
  具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日刊登在《中国证券报》
                                    《证
券日报》
   《证券时报》
        《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于更换公
司独立董事并调整董事会部分专门委员会的公告》
                     。
  （三）审议通过了“关于延长向特定对象发行 A 股股票股东会决
议有效期的议案”
  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  经公司 2024 年第一次临时股东大会审议，公司本次向特定对象
发行 A 股股票决议的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议
通过之日起计算。为确保发行事宜的顺利推进，依照相关法律法规的
规定，公司拟延长本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的有效期，
有效期自原期限届满之日起延长 12 个月，即延长至 2026 年 8 月 27
日。
  本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
  具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日刊登在《中国证券报》
                                    《证
券日报》
   《证券时报》
        《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于延长向
特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的公告》
                       。
  （四）审议通过了“关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案”
  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，现提议在 2025 年
先生独立董事职务的议案”
           “关于选举第十届董事会独立董事的议案”
和“关于延长向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案”三
项议案。
  公司 2025 年第二次临时股东会召开的具体时间、地点为：
  一、会议召开时间：2025 年 7 月 31 日（星期四）14：00；
  二、现场会议召开地点：成都市锦江区新希望中鼎国际 1 号楼 A
座 2 楼会议室。
  具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日刊登在《中国证券报》
                                    《证
券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开
  特此公告
                        新希望六和股份有限公司
                            董   事 会
                         二〇二五年七月十五日