广东建工: 第八届董事会第二十八次会议决议公告

           证券代码：002060   证券简称：广东建工   公告编号：临 2025-042
    广东省建筑工程集团股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议通知以电子邮件的
形式送达全体董事，本次会议于 2025 年 7 月 14 日以通讯表决方
式召开。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，公司监事会
成员列席了会议。
  会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审议了
通知中所列议案并作出如下决议：
  一、7 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于投
资建设新疆阿克苏地区阿瓦提县电化学 200MW/800MWh 独立储能
电站项目的议案》；
  为进一步扩大清洁能源业务规模，形成区域竞争优势和规模
优势，提高利润水平，董事会同意公司下属阿瓦提县粤水电能源
有限公司投资建设新疆阿克苏地区阿瓦提县电化学200MW/800MWh
独立储能电站项目，项目动态总投资约77,976万元。
  详见公司于2025年7月15日在《中国证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网上披露的《关于投资建设新疆阿克苏地区阿瓦提县电
化学200MW/800MWh独立储能电站项目的公告》。
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         证券代码：002060   证券简称：广东建工      公告编号：临 2025-042
  二、5 票同意 0 票反对 0 票弃权 2 票回避审议通过《关于共
同投资设立广州华隧盾构技术研究有限公司暨关联交易的议案》。
  为大力培育和发展多功能隧道掘进高端装备制造业务，提升
盈利空间，董事会同意公司控股子公司广东华隧建设集团股份有
限公司出资7,500万元与公司控股股东广东省建筑工程集团控股
有限公司出资3,500万元，共同投资设立广州华隧盾构技术研究有
限公司（暂定名，以市场监督管理部门核定为准）。
  详见公司于 2025 年 7 月 15 日在《中国证券报》
                              《证券时报》
及巨潮资讯网上披露的《关于共同投资设立广州华隧盾构技术研
究有限公司暨关联交易的公告》。
  备查文件：广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会
第二十八次会议决议。
             广东省建筑工程集团股份有限公司董事会
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