洪田股份: 第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603800         证券简称：洪田股份            公告编号：2025-050
              江苏洪田科技股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通
知于2025年7月11日以电子邮件方式送达全体董事，于2025年7月14日上午10:00
召开并以现场和通讯方式作出表决。本次董事会会议应参加董事7名，实际参加
董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持，公司总经理兼董事会秘书朱
开星先生列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
  根据《江苏洪田科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》的
相关规定及公司 2024 年第四次临时股东大会授权，由于 7 名激励对象离职，不
再符合激励对象条件，其已获授但尚未行权的股票期权共计 28.50 万份不得行权，
由公司注销；鉴于公司 2024 年股票期权激励计划设定的第一个行权期公司层面
业绩考核未达标，42 名激励对象第一个行权期计划行权的 82.59 万份股票期权不
得行权，由公司注销。综上，合计注销 111.09 万份股票期权。
  本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
  具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 7 月 15 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于
注销部分股票期权的公告》。
  上海市锦天城律师事务所出具了《关于江苏洪田科技股份有限公司 2024 年
股票期权激励计划注销部分股票期权相关事项的法律意见书》。
  上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了《关于江苏洪田科技股
份有限公司 2024 年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事项之独立财务顾
问报告》。
  董事陈贤生因参与本次股票期权激励计划，对本议案回避表决。
  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  同意公司向包括但不限于银行等金融机构申请总额不超过 20 亿元人民币的
授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授
信开证、并购贷、资金业务等金融业务。授权期限自公司第六届董事会第二次会
议审议通过之日起 12 个月。在授权期限内，前述授信额度可循环使用。
  具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 7 月 15 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于
向金融机构申请授信额度的公告》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                               江苏洪田科技股份有限公司董事会