实益达: 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：002137           证券简称：实益达            公告编号：2025-025
              深圳市实益达科技股份有限公司
        关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
   深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会
议于2025年7月11日审议并通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，
公司董事会决定于2025年7月31日（星期四）以现场表决和网络投票相结合的方式
召开公司2025年第一次临时股东会。现就召开本次股东会的有关事项通知如下：
   一、召开会议的基本情况
于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。
董事会第九次会议审议通过，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程等的规定。
   （1）现场会议时间：2025 年 7 月 31 日（星期四）下午 15:00
   （2）网络投票时间：2025 年 7 月 31 日
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 31 日
上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 31 日
   公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
 形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或
 互联网投票系统行使表决权。
        公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票（现场
 投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统
 中的一种，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联
 网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，
 以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次
 投票为准。
        （1）截至2025年7月24日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
 圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东
 会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权代理人（被授权人不
 必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票。
        （2）公司董事、监事和高级管理人员。
        （3）公司聘请的见证律师。
        （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
 锦龙厂区会议室。
        二、会议审议事项
        本次股东会提案名称及编码表：
                     表一 本次股东会提案编码示例表
                                          备注
提案编码                    提案名称           该列打勾的栏目可
                                          以投票
非累积投
 票提案
       上述议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，上述议案中，议案4.00
为普通议案；议案1.00、2.00、3.00为特别决议议案，需由出席股东会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。相关内容详见2025年7月14日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
       根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》等文件要求，上述议案为影响中小投资者利益的
重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指以下股
东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计
持有上市公司5%以上股份的股东）。
       三、会议登记方法
                 上午9：30—11：30，下午13：30—17：00
会议室（信函登记请注明“股东会”字样）。
       （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
       （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委
托书和出席人身份证原件办理登记手续。
       （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股
凭证等办理登记手续。
       （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年7月
       （1）会议联系人：袁素华、冯敏
       联系电话：0755－29672878
       传真：0755－86000766
  邮箱：dmb@zg-seastar.com
  地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦龙厂区会议室
  邮编：518118
  （2）公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
  四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
  五、备查文件
  特此公告。
                             深圳市实益达科技股份有限公司
                                    董事会
   附件一：
                参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
   对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效
投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的投票程序
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
为2025年7月31日下午3:00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
          附件二：
                     深圳市实益达科技股份有限公司
                         股东授权委托书
          兹全权授权          先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市实益
        达科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并代表本人（本单位）依照以下
        指示对下列议案投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。若委托人
        没有对表决权的形式和方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适
        当的方式进行投票表决。
          本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之
        时止。
          本人（本单位）对本次股东会提案的明确投票意见的指示如下：
                                     备注         表决意见
                                   该列打勾的
提案编码              提案名称
                                   栏目可以投   同意   反对     弃权
                                     票
非累积投票提案
        注：1、在非累积投票提案中，请在表决意见中“同意”、 “反对”
                                      、 “弃权”选择您同意
        的一栏打“√” 三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”的
        按废票处理； 累积投票提案填报投给候选人的选举票数。
        并由法定代表人签字。
委托人名称或姓名（签字/盖章）：
委托人法定代表人（签字/盖章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股东账号：
委托人持股数量和股份性质：
受托人姓名（签字）：
受托人身份证号码：
授权委托书委托日期：      年   月   日