英科医疗: 关于部分回购股份注销调整英科转债转股价格的公告

证券代码：300677     证券简称：英科医疗      公告编号：2025-098
债券代码：123029     债券简称：英科转债
          英科医疗科技股份有限公司
关于部分回购股份注销调整“英科转债”转股价格
                 的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
  证券代码：300677    证券简称：英科医疗
  债券代码：123029    债券简称：英科转债
  调整前转股价格：人民币 3.39 元/股
  调整后转股价格：人民币 3.26 元/股
  转股价格调整生效日期：2025 年 7 月 11 日
  本次调整可转债转股价格不涉及暂停转股事项
  一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
             （以下简称“公司”）公开发行了 470
  英科医疗科技股份有限公司
万张可转换公司债券（债券简称：英科转债，债券代码：123029）并
于 2019 年 9 月 10 日上市。根据《山东英科医疗用品股份有限公司创
业板公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员
会关于可转换公司债券发行的有关规定，当公司发生派送股票股利、
转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、
配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，
依次对转股价格进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五
入），具体调整办法如下：
  派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
  派发现金股利：P1=P0-D；
  上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
  其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为该次送股
率或转增股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股
价或配股价，D 为该次每股派送现金股利。
  当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价
格调整，并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登相关公告，并
于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。
当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转
换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格
执行。
  当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公
司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照
公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整
转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法
律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
   二、转股价格调整原因及结果
   公司于 2025 年 7 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司深
圳 分 公 司 办理 完成 回 购 注 销 手 续。 公 司 本 次注 销的 股 份 数 量为
本次注销完成后，公司总股本由 646,326,180 股变更为 641,821,880 股。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
                      （公告编号：2025-
的《关于公司回购股份注销完成暨股份变动的公告》
   根据《山东英科医疗用品股份有限公司创业板公开发行可转换公
司债券募集说明书》发行条款以及中国证券监督管理委员会关于可转
换公司债券发行的有关规定，“英科转债”的转股价格调整如下：
   P0=3.39 元/股
   A=100,015,581.00/ 4,504,300≈22.2044671 元/股
   k =-4,504,300/646,326,180≈-0.6969%
   P1=（P0+A×k）/（1+k）
   =（3.39-22.2044671*0.6969%）/（1-0.6969%）
   =3.25796181 元/股
   ≈3.26 元/股（保留两位小数）
   因此，“英科转债”的转股价格调整为 3.26 元/股，调整后的转
股价自 2025 年 7 月 11 日起生效。
特此公告。
        英科医疗科技股份有限公司
           董 事 会