鼎泰高科: 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：301377          证券简称：鼎泰高科           公告编号：2025-032
              广东鼎泰高科技术股份有限公司
      关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 20 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第一次临时
股东大会的通知》（公告编号：2025-030）。现将股东大会的相关事项再次提示
如下：
   一、召开会议的基本情况
   （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
   （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会
   （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十二次会议审议通
过，决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   （四）会议召开的日期、时间：
进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13：00-
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
   （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
   公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投
票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
  （六）股权登记日：2025 年 7 月 3 日（星期四）
  （七）出席对象：
公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附
件二）。
  （八）会议地点：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路 39 号 1 号楼 8 楼会议室。
  二、会议审议事项
                                     备注
提案编码              提案名称             该列打勾的栏目
                                     可以投票
                  非累积投票提案
                                   √需逐项表决，
                                   作为投票对象的
                                    子议案数：
                                     （6）
        关于修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司股东大会议
        事规则》的议案
        关于修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司董事会议事
        规则》的议案
        关于修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司关联交易决
        策制度》的议案
        关于修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司独立董事工
        作制度》的议案
        关于修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司对外担保管
        理制度》的议案
        关于修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司对外投资管
        理办法》的议案
   上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议
审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
   以上议案 1、议案 2.01、议案 2.02 为特别决议事项，须经出席股东大会股东
（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
   根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
     三、会议登记等事项
   （一）登记方式
代表人身份证明书、证券账户卡；
示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账
户卡；
身份的有效证件或证明、证券账户卡；
件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传
真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2025 年 7
月 7 日（星期一）16:00 前送达公司为准）。
   （二）登记时间：2025 年 7 月 7 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-16:00。
   （三）登记地点：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路 39 号 1 号楼 201 室证券
部。
   （四）会议联系方式：
  （五）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
  四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
  五、备查文件
  附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
  附件二：《授权委托书》
  附件三：《参会股东登记表》
  特此公告。
                             广东鼎泰高科技术股份有限公司
                                               董事会
附件一：
               参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、 反对、弃权。
相同意见。
   股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午 13:00-15:00。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2025 年 7 月 8 日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                  授权委托书
  本人（本单位）               作为广东鼎泰高科技术股份有限公司
的股东，兹委托         先生/女士代表出席广东鼎泰高科技术股份有限公司
审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。有效
期自签署日至本次股东大会结束。本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的
表决意见如下：
                             备注
                             该列打勾
提案编码           提案名称                 同意   反对   弃权
                             的栏目可
                             以投票
                  非累积投票提案
                             √需逐项表决，作为投票对象的
                                子议案数：（6）
        关于修订《广东鼎泰高科技术股份有限公
        司股东大会议事规则》的议案
        关于修订《广东鼎泰高科技术股份有限公
        司董事会议事规则》的议案
        关于修订《广东鼎泰高科技术股份有限公
        司关联交易决策制度》的议案
        关于修订《广东鼎泰高科技术股份有限公
        司独立董事工作制度》的议案
        关于修订《广东鼎泰高科技术股份有限公
        司对外担保管理制度》的议案
        关于修订《广东鼎泰高科技术股份有限公
        司对外投资管理办法》的议案
        关于使用部分超募资金永久补充流动资金
        的议案
委托人名称（签字盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有股份性质：
委托人持股数量：                         股
受托人身份证号码：
受托人名称（签字）：
委托日期：      年   月   日
备注：
划“√”做出投票指示。
的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
附件三：
         广东鼎泰高科技术股份有限公司
                 法定代表人（仅限
股东姓名或名称
                   法人股东）
  证券名称             证件号码
  股东账户            持股数（股）
  联系电话             电子邮箱
  联系地址
 代理人姓名           是否提交委托书
代理人证件名称          代理人证件号码
代理人联系电话          代理人电子邮箱
代理人联系地址