大中矿业: 关于2025年二季度可转债转股结果暨股本变动公告

证券代码：001203       证券简称：大中矿业          公告编号：2025-089
债券代码：127070       债券简称：大中转债
                 大中矿业股份有限公司
      关于 2025 年二季度可转债转股结果暨股本变动公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
   可转债转股情况：大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）发行的“大
中转债”自 2023 年 2 月 23 日起可转换为公司股份。自 2025 年 4 月 1 日到 2025
年 6 月 30 日，“大中转债”因转股减少数量为 18 张，金额合计 1,800 元，转股
数量为 163 股。截至 2025 年 6 月 30 日，累计已有人民币 875,800 元“大中转债”
转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 78,556 股，占“大中转债”转股前公司
已发行普通股股份总额的 0.0052%。
   未转股可转债情况：截至 2025 年 6 月 30 日，尚未转股的“大中转债”金额
为人民币 1,519,018,200 元，占“大中转债”发行总量的比例为 99.9354%。
   根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，公司现将自 2025 年 4 月 1 日到
的情况公告如下：
   一、“大中转债”发行上市基本概况
   经中国证券监督管理委员会“证监许可【2022】1498 号”文核准，公司于
集资金总额为人民币 152,000 万元，初始转股价格为 11.36 元/股。
   经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 152,000 万元可转债
于 2022 年 10 月 11 日起在深交所上市交易，债券简称“大中转债”，债券代码
“127070”。
   根据相关法律、法规的有关规定和《内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债自 2023 年 2 月 23
日起可转换为公司股份。
   公司因 2022 年年度、2024 年半年度、2024 年年度利润分配方案将转股价格
由 11.36 元/股调整为 10.76 元/股，具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 9 日、
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整“大中转债”转股价格的公告》（公
告编号：2023-059）、《关于调整“大中转债”转股价格的公告》（公告编号：
         《关于调整“大中转债”转股价格的公告》
                           （公告编号：2025-073）。
   根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司因改变可转
债募集资金用途，“大中转债”的附加回售条款生效，可转债持有人享有一次回
售的权利。“大中转债”的第一次回售申报期为 2024 年 1 月 11 日至 2024 年 1
月 17 日，回售有效申报数量为 1,030 张。“大中转债”的第二次回售申报期为
定，回售有效申报的 1,060 张“大中转债”已注销。具体内容详见公司 2024 年
的《关于“大中转债”回售结果的公告》（公告编号：2024-014）和《关于“大
中转债”回售结果的公告》（公告编号：2025-042）。
   二、“大中转债”转股及股份变动情况
   自 2025 年 4 月 1 日到 2025 年 6 月 30 日，“大中转债”因转股减少数量为
可转债余额为 15,190,182 张。自 2025 年 4 月 1 日到 2025 年 6 月 30 日，公司股
份变动情况如下：
               本次变动前                 本季度股份              本次变动后
 股份类别      （2025 年 3 月 31 日）         数量变动情          （2025 年 6 月 30 日）
           数量（股）          比例（%）      况（股）          数量（股）           比例（%）
 限售条件
 流通股
 无限售条
 件流通股
 总股本      1,508,021,588        100            0    1,508,021,588      100
  注：本季度股份数量变动情况是高管锁定股数量的变化。本季度公司总股本未发生变动，
主要系“大中转债”的转股来源为回购库存股，未新增股份。
   三、其他
   投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室联系电话：
   四、备查文件
   特此公告。
                         大中矿业股份有限公司
                                    董事会