柳 工: 关于2025年第二季度可转债转股情况的公告

 证券代码：000528      证券简称：柳           工   公告编号：2025-52
 债券代码：127084      债券简称：柳工转2
               广西柳工机械股份有限公司
     关于 2025 年第二季度可转债转股情况的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
定，广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第二季度可转换公司
债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
  一、可转换公司债券基本情况
 （一）可转债发行情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳工机械股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可〔2023〕128 号）核准，广西柳工机械股份有限公司（以下
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简称“公司”）于 2023 年 3 月 27 日成功向不特定对象发行 3,000 万张可转换公司债券，
每张面值 人民币 100 元，募集资金总额 300,000.00 万元，期限 6 年。
  （二）可转债上市情况
   公司 300,000.00 万元可转债于 2023 年 4 月 20 日起在深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）挂牌交易，债券简称“柳工转 2”，债券代码“127084”。
  （三）可转债转股期限
   根据《广西柳工机械股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之
日（2023 年 3 月 31 日）起满六个月后的第一个交易日（2023 年 10 月 9 日）起至可转
换公司债券到期日（2029 年 3 月 26 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1
个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
  （四）转股价格的确定及历次调整情况
   本次发行的可转债初始转股价格为 7.87 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个
交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整
的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）、
前一个交易日公司股票交易均价、最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
位小数），“柳工转 2”的转股价格由初始的 7.87 元/股，调整为 7.77 元/股（2023 年 6
月 21 日生效）；
位小数），“柳工转 2”的转股价格由 7.77 元/股，调整为 7.57 元/股（2024 年 6 月 20 日
生效）。
位小数），“柳工转 2”的转股价格由 7.57 元/股，调整为 7.30 元/股（2025 年 6 月 26 日
生效）。
  上述转股价格调整情况详见公司在《中国证券报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于柳工转 2 转股价格调整的公告》（公告编号：
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     二、“柳工转 2”转股及股份变动情况
股数量为 4,500 股；截至 2025 年 6 月 30 日，“柳工转 2”累计转股数量为 68,037,989
股，债券余额因转股累计减少 517,651,700 元，剩余债券余额为 2,482,348,300 元。公
司 2025 年第二季度股份变动情况如下：
                     期初数                   本次增减变动                    期末数
     股份性质    股份数量（股）          比      例     （+，-）            股份数量（股）           比      例
                              （%）                                             （%）
一、有限售条件
股
二、无限售条件
股
三、总股本         2,019,239,264       100.00           +4,500     2,019,243,764       100.00
    三、咨询办法
    投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会秘书处电话 0772-3886509 进行咨
询。
     四、备查文件
    截至 2025 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人
股本结构表》（按股份性质统计）。
    特此公告。
                                                广西柳工机械股份有限公司董事会
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