*ST宝实: 关于延期召开2025年第二次临时股东会并增加临时提案暨股东会补充通知的公告

 证券代码：000595   证券简称：*ST 宝实   公告编号：2025-073
     宝塔实业股份有限公司
 关于延期召开 2025 年第二次临时股东会
 并增加临时提案暨股东会补充通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   重要内容提示：
将关于公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易相
关议案作为临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
除会议延期及增加上述临时提案外，公司于 2025 年 6 月 21
日披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》中列
明的各项股东会审议事项未发生变更。
   宝塔实业于 2025 年 6 月 20 日召开第十届董事会第十九次
会议，审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，
定于 2025 年 7 月 7 日（星期一）召开 2025 年第二次临时股东
会，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 21 日在《证券日报》
                                 《证
券时报》及巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第二次临时
股东会的通知》（公告编号：2025-068）。
审议通过《关于延期召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，
因统筹会议安排，公司董事会决定将原定于 2025 年 7 月 7 日
召开的 2025 年第二次临时股东会延期至 2025 年 7 月 11 日召
开，延期后股权登记日不变，仍为 2025 年 7 月 1 日。
有限责任公司（以下简称“宁国运”）以书面形式向公司董事
会提交了《关于提议增加 2025 年第二次临时股东会临时提案
的函》，结合宝塔实业重大资产置换及支付现金购买资产暨关
联交易（以下简称“本次重组”）整体安排，为有效推进本次重
组，提议将关于本次重组相关议案作为临时提案提交公司
提案编码                提案名称
        律、法规规定的议案
        本次交易的具体方案——标的资产的定价依据、交易价格及支付方
        式
         关于《宝塔实业股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨
         关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
         关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条
         规定的重组上市的议案
         关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规
         定的议案
         关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和
         实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
         关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市
         上市公司重大资产重组情形的议案
         关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的
         相关性及评估定价的公允性的议案
         关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有
         效性的说明的议案
         关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的
         议案
议通过《关于提议增加 2025 年第二次临时股东会临时提案的
议案》，经公司董事会核查，截至本公告披露日，宁国运持有
公司 334,000,000 股股份，占公司总股本的 29.33%，上述临时
提案的提案人主体资格符合《公司法》《公司股东大会议事规
则》和《公司章程》的有关规定，上述临时提案属于公司股东
会审议职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会
同意将上述临时提案作为新增议案提交公司 2025 年第二次临
时股东会审议。
   上述临时提案已于 2025 年 6 月 6 日经公司第十届董事会
第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 7
日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：
   本次 2025 年第二次临时股东会除会议延期及增加上述临
时提案外，其他事项不变，现将公司 2025 年第二次临时股东
会召开通知补充公告如下：
   一、召开会议基本情况
   （一）会议届次：2025 年第二次临时股东会。
   （二）会议召集人：公司董事会。
   （三）会议召开合法合规性：召集程序符合《公司法》等
有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
   （四）召开时间
   现场会议召开时间：2025 年 7 月 11 日（星期五）15:00。
   网络投票时间：2025 年 7 月 11 日（星期五）
   其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：                15-9：
   通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 7 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
   （五）股权登记日：2025 年 7 月 1 日（星期二）
   （六）召开方式：本次股东会采取会议现场投票和网络投
票相结合的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
    公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
    （七）出席对象
记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东会，有表决权股东可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （八）现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路
    二、会议审议事项
    本次股东会提案名称和编码表
                                    备注
提案编码                提案名称          该列打勾的栏
                                  目可以投票
 非累积
投票提案
         关于调整独立董事津贴暨修订《董事、监事薪酬管
         理制度》的议案
         关于本次重大资产置换及支付现金购买资产暨关联
         交易符合相关法律、法规规定的议案
                                  √作为投票对
         关于本次重大资产置换及支付现金购买资产暨关联
         交易方案的议案
                                  数：（10）
        本次交易的具体方案——标的资产的定价依据、交
        易价格及支付方式
        关于《宝塔实业股份有限公司重大资产置换及支付
        要的议案
        关于公司与交易对方签署附条件生效的相关交易协
        议的议案
        关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理
        办法》第十三条规定的重组上市的议案
        关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办
        法》第十一条规定的议案
        关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——
        四条规定的议案
        关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引
        第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交
        易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产
        重组情形的议案
        关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估
        方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案
        关于批准公司本次交易有关审计、评估及备考审阅
        报告的议案
        关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的
        议案
        关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提
        交法律文件的有效性的说明的议案
        关于公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况
        的议案
          关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次
          交易相关事宜的议案
届董事会第十九次会议审议通过。具体详见公司于2025年6月7
日及2025年6月21日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：
决议议案，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二
分之一以上（含）通过。上述议案2至议案18为特别决议议案，
须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以
上（含）通过。上述议案3需逐项表决。
有资本运营集团有限责任公司、宁夏电投热力有限公司在审议
该关联交易议案时应遵循回避原则并履行回避表决义务。
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》的要求，公司将就本次股东会审议的全部议案对中小投资
者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中
披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东。
    三、会议登记等事项
  （一）登记方式：股东可以亲自到公司现场办理登记，也
可用信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为
准）。传真登记方式请发送传真后来电确认。股东办理参加现
场会议登记手续时应提供下列材料：
证件、法定代表人资格证书、证券账户卡；委托代理人出席的，
代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代
表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
证券账户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证
件、股东授权委托书、证券账户卡。
  （二）登记时间：2025年7月1日至2025年7月11日，上午
  （三）登记地点：公司董事会办公室。
  地址：宁夏银川市西夏区六盘山西路388号。
  （四）联系方式
  联 系 人：郭维宏
  联系电话：0951-8697187
  联系邮箱：btsy000595@126.com
  （五）相关费用
  参加会议股东的食宿费、交通费自理。
  四、参加网络投票操作流程
  本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
   五、备查文件
   六、附件
   特此公告。
                   宝塔实业股份有限公司董事会
    附件 1：
            参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
为“西轴投票”。
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第
一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案
投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未
表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
                               即 9:15-9:25，
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 7 月 11
日（现场股东会结束当日）下午 15:00。
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
   附件 2：
                授权委托书
   兹委托         先生/女士代表本人（本单位）出席宝塔
实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并代为全权行
使对会议全部议案的表决权。
   委托人：
   委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：
   委托人证券账户：
   委托人持股数:
   被委托人：
   被委托人身份证号：
   委托人对下述议案表决如下：
                              备注    表决意见
  提案                         该列打勾
              提案名称
  编码                         的栏目可   同意   反对   弃权
                             以投票
 非累积投
 票提案
         《关于调整独立董事津贴暨修订<
         董事、监事薪酬管理制度>的议案》
         《关于本次重大资产置换及支付现
         律、法规规定的议案》
         《关于本次重大资产置换及支付现
         案》
        的定价依据、交易价格及支付方式
        本次交易的具体方案——标的资产
        交割安排
        本次交易的具体方案——业绩承诺
        及补偿安排
        本次交易的具体方案——过渡期损
        益安排
        本次交易的具体方案——置出资产
        的人员安置
        本次交易的具体方案——决议有效
        期
        关于《宝塔实业股份有限公司重大
        资产置换及支付现金购买资产暨关
        联交易报告书（草案）》及其摘要
        的议案
        关于公司与交易对方签署附条件生
        效的相关交易协议的议案
        关于本次交易构成重大资产重组的
        议案
        关于本次交易不构成《上市公司重
        定的重组上市的议案
        关于本次交易符合《上市公司重大
        的议案
        关于本次交易符合《上市公司监管
        指引第 9 号——上市公司筹划和实
        施重大资产重组的监管要求》第四
        条规定的议案
        关于本次交易相关主体不存在《上
        市公司监管指引第 7 号——上市公
        监管》第十二条不得参与任何上市
        公司重大资产重组情形的议案
        关于评估机构独立性、评估假设前
        关性及评估定价的公允性的议案
        关于批准公司本次交易有关审计、
        评估及备考审阅报告的议案
          采取填补措施的议案
          关于公司股票价格波动未达到相关
          标准的议案
          关于本次交易履行法定程序的完备
          性的说明的议案
          关于公司本次交易前 12 个月内购
          买、出售资产情况的议案
          关于提请股东会授权董事会及其授
          案
  填写说明：
内填上“√”号。
其他符号，多选或不选的表决权无效，按弃权处理。