天顺股份: 第六届董事会第二次临时会议决议公告

证券代码：002800      证券简称：天顺股份       公告编号：2025-037
              新疆天顺供应链股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次临
时会议于 2025 年 6 月 27 日北京时间 16:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街
年 6 月 27 日以电子邮件及微信等方式送达全体董事，经全体董事同意，豁免本
次会议的通知时限。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7
名。会议由董事长丁治平先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议
的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决
议真实、合法、有效。
  二、董事会会议审议情况
  本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
  具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于签署<房产抵债协议书>的公告》等相关公告。
  表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
  三、备查文件
  特此公告
    新疆天顺供应链股份有限公司董事会