太平鸟: “太平转债”2025年第一次债券持有人会议决议公告

证券代码：603877        证券简称：太平鸟             公告编号：2025-055
债券代码：113627        债券简称：太平转债
         宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
“太平转债”2025 年第一次债券持有人会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    重要内容提示
     根据《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》
   （以下简称“《募集说明书》”）及《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公
开发行可转换公司债券持有人会议规则》
                 （以下简称“《会议规则》”）的相关规定，
债券持有人会议作出的决议，须经出席本次会议并有表决权的债券持有人（或债
券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。
     根据《会议规则》，债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中
需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募
集说明书》和本规则的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全
体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
     本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。
    一、召开会议的基本情况
    （一）会议召开时间：2025 年 6 月 30 日   14:00
    （二）会议召开地点：宁波市新晖南路 258 号太平鸟时尚中心公司会议室
    （三）会议召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表
决
    （四）出席会议的债券持有人及其持有债券情况：
债”未偿还债券总数的比例（%）
  （五）会议召集及主持情况
  本次会议由公司董事会召集，董事长张江平先生主持，公司部分董事、高级
管理人员及见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、
召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等有关法律法规和《公司章
程》《募集说明书》《会议规则》的规定。
  二、议案审议情况
  （一）议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
          同意                      反对                   弃权
 票数             比例       票数（张）          比例       票数（张）       比例
（张）             （%）                     （%）                 （%）
  三、律师见证情况
  （一）本次债券持有人会议见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
  律师：张灵芝、毛卫
  （二）律师见证结论意见：
  上海市锦天城律师事务所认为：公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《证券法》等
法律、法规、规章和其他规范性文件以及《会议规则》的有关规定，本次债券持
有人会议的表决程序和表决结果合法有效。
  特此公告。
                                  宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会