华光新材: 华光新材2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688379     证券简称：华光新材       公告编号：2025-50
        杭州华光焊接新材料股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路 8 号杭州华
光焊接新材料股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数                                       51
普通股股东所持有表决权数量                         43,158,624
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              47.9085
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事长金李梅女士主持。本次会议的召集、召开程序、出席
会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、
                               《中华人
民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《杭州华光焊接新材料股份有
限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、    议案审议情况
（一） 非累积投票议案
  提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                      同意                反对           弃权
     股东类型                                  比例          比例
                 票数        比例（%）   票数              票数
                                           （%）        （%）
普通股            42,845,785 99.2751 312,339 0.7237    500 0.0012
  案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                      同意              反对             弃权
     股东类型                  比例             比例           比例
                 票数                票数              票数
                           （%）            （%）          （%）
普通股            42,884,433 99.3647 273,691 0.6341    500 0.0012
         审议结果：通过
         表决情况：
                               同意                  反对             弃权
           股东类型                                        比例           比例
                          票数          比例（%）      票数             票数
                                                       （%）         （%）
      普通股               42,940,277 99.4941 217,347 0.5036 1,000 0.0023
      （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议                                同意                     反对                   弃权
案
           议案名称
序                           票数         比例（%）      票数       比例（%）       票数    比例（%）
号
    《关于公司以简易程序向
    特 定 对 象 发行股 票 摊 薄
    采 取 填 补 措施和 相 关 主
    体承诺的议案》
    《关于公司未来三年
    分红回报规划的议案》
    《关于公司前次募集资金
    使用情况报告的议案》
      （三） 关于议案表决的有关情况说明
        代理人所持表决权的三分之二以上通过；
      三、    律师见证情况
        律师：何嘉、黄金
  本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人
员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的
规定；表决结果合法、有效。
 特此公告。
                杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会