国芳集团: 国芳集团：第六届董事会审计委员会2025年第四次会议决议

       甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
   第六届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议
  公司董事会于 2025 年 6 月 16 日下午 14:00 在公司会议室召开了第六届董
事会审计委员会 2025 年第四次会议，会议由主任委员李宗义先生主持，会议为
通讯方式，审计委员会成员李宗义、洪艳蓉、杨建兴三人均以通讯方式参加，应
到委员三人，实到委员三人。符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃国芳工
贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
  一、审议通过《关于公司子公司租赁关联方商业地产投资建设张掖国芳广
场暨关联交易的议案》;
  董事会审计委员会委员认为：公司拟由全资子公司兰州国芳百货购物广场有
限责任公司与张掖国芳房地产开发有限公司签订《租赁经营合同》投资建设张掖
国芳广场商业综合体项目，本次签订《租赁经营合同》，有利于促进公司战略发
展规划的实施，符合公司战略规划布局。本次交易以市场化原则定价，定价依据
合理，协商充分，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次
关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖该关联
交易，不存在损害公司及其他股东利益的情况。同意提交公司董事会审议。
  同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  二、审议通过《关于增加 2025 年日常关联交易预计的议案》
  董事会审计委员会委员认为：本次增加日常关联交易预计，为公司经营所必
须，是在平等、互利的基础上进行，未损害公司及全体股东的利益，未影响公司
的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。拟发
生关联交易的关联企业经营状况正常，关联方能够履行与公司达成的各项协议，
有较为充分的履约保障，不存在关联方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。
公司与关联方发生关联交易时，均遵循自愿平等、公平、公允的原则。关联交易
的定价本着公平、公开、公正、合理的原则，不会损害公司及其股东的利益。同
意提交公司董事会审议。
  同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （以下无正文，签字另页）