合富中国: 合富中国关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：603122    证券简称：合富中国       公告编号：临 2025-028
         合富（中国）医疗科技股份有限公司
关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的
                    公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月
事的议案》、
     《关于选举第三届董事会独立董事的议案》等相关议案，选举产生了
公司第三届董事会董事，完成了董事会的换届选举。公司已于同日召开第三届董
事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》、
《关于设立董事会专门委员会的议案》、
                 《关于聘任总经理的议案》、
                             《关于聘任副
总经理、财务总监的议案》及《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》。
现将具体情况公告如下：
  一、公司第三届董事会组成情况
董事会董事成员。依据《中华人民共和国公司法》、
                      《公司章程》等相关规定，公
司于同日召开第三届董事会第一次会议，审议并通过《关于选举第三届董事会董
事长的议案》、
      《关于设立董事会专门委员会的议案》等相关议案，公司第三届董
事会具体如下：
  公司第三届董事会董事共计六人，其中非独立董事四人，独立董事两人：
   （1）第三届董事会战略与 ESG 委员会：李惇先生、王琼芝女士、曾冠凯先
生，其中李惇先生为主任委员；
   （2）第三届董事会审计委员会：蔡彦卿先生、杨毓莹女士、翁文能先生，
其中蔡彦卿先生为主任委员；
   （3）第三届董事会提名委员会：翁文能先生、王琼芝女士、蔡彦卿先生，
其中翁文能先生为主任委员；
   （4）第三届董事会薪酬与考核委员会：蔡彦卿先生、王琼芝女士、翁文能
先生，其中蔡彦卿先生为主任委员。
   上述公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数
以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员蔡彦卿先生为会计专
业人士。上述各专门委员会委员及主任委员任期自董事会审议通过之日起至公司
第三届董事会届满为止。
   上 述 董 事 相 关 简 历 详 见 公 司 2025 年 6 月 5 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临
   二、公司高级管理人员组成情况
聘任总经理的议案》、
         《关于聘任副总经理、财务总监的议案》及《关于聘任董事
会秘书、证券事务代表的议案》等相关议案，具体如下：
   经董事长李惇先生提名，董事会审议，同意聘任王琼芝女士为公司总经理，
朱莺女士为公司董事会秘书；
   经公司总经理王琼芝女士提名，董事会审议，同意聘任曾冠凯先生、王丰华
先生、陈烨女士为公司副总经理，王琼芝女士同时兼任公司财务总监。
   上述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满
为止，高级管理人员简历附后。
   三、公司证券事务代表聘任情况
聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》等相关议案，具体如下：
 经公司董事会审议，同意聘任徐佳圆女士为公司证券事务代表。
 上述证券事务代表任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满
为止，证券事务代表简历附后。
 特此公告。
                 合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会
附件：
合富（中国）医疗科技股份有限公司第三届董事会高级管理人员、证
                        券事务代表简历
                        （排名不分先后）
   总经理兼任财务总监王琼芝女士：中国台湾籍，无其他境外永久居留权，1957
年 4 月出生，本科学历。1983 年 11 月至 2000 年 6 月，任职于中国台湾优利系
统股份有限公司，担任业务部协理；1997 年 7 月至今担任合富生化科技股份有
限公司董事长；2000 年 7 月至 2019 年 3 月担任合富（中国）医疗科技贸易有限
公司（公司前身）董事长；2000 年 10 月至 2022 年 8 月担任 Cowealth BVI 董事；
月至今担任合富医疗控股股份有限公司董事长；2007 年 12 月至今担任合富（香
港）控股有限公司董事；2009 年 4 月至 2022 年 5 月担任马可投资股份有限公司
董事长；2009 年 4 月至 2023 年 11 月担任文维投资股份有限公司、乐利投资股
份有限公司董事长；2009 年 4 月至今担任杰立投资股份有限公司董事长；2009
年 5 月至今担任合富投资股份有限公司董事长；担任 Crown Technology Co.，
Ltd 董事；2016 年 7 月至今担任中华卫生医疗协会秘书长；2019 年 3 月担任康
君咨询管理（上海）有限公司的法定代表人和执行董事；2019 年 4 月至今担任
公司总经理；2020 年 5 月至今担任上海市台湾同胞投资企业协会副会长；2020
年 8 月至今担任上海市台协大健康行业工委会主委；2020 年 11 月至 2023 年 4
月担任康永企业管理（上海）有限公司的法定代表人、执行董事和上海现代服务
业联合会医疗服务专业委员会副主任；2021 年 8 月担任中华安养照护协会秘书
长；2022 年 8 月至 2024 年 9 月担任天津市台湾同胞投资企业协会副会长，2024
年 9 月至今担任天津市台湾同胞投资企业协会常务副会长，2022 年 8 月至今担
任天津市台湾同胞投资企业协会大健康行业工委会主委；2023 年 5 月担任全国
台湾同胞投资企业联谊会副会长；2023 年 7 月至今担任合富（上海）医疗技术
有限公司董事长。
   副总经理曾冠凯先生：中国台湾籍，无其他境外永久居留权，1977 年 5 月
出生，硕士学历。2000 年至 2003 年，任职于花旗银行（中国台湾），担任专员；
年至今历任公司经理、财务总监和战略部总监；2008 年至今担任 Replay Fortune
International Ltd.董事；2019 年 4 月至今担任公司董事；2022 年 4 月至今担
任公司副总经理。
   副总经理王丰华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 9 月出生，
本科学历。1983 年至 1990 年担任 263 厂研究室工程师；1990 年至 1999 年担任
广东威达医疗器械公司研发部工程师；2000 年至今先后担任合富（中国）医疗
科技贸易有限公司（公司前身）维修工程师、技术总监；2019 年 4 月至今担任
公司副总经理。
   副总经理陈烨女士：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 6 月出生，本
科学历。2000 年至 2001 年担任上海市中信正义律师事务所律师；2001 年至 2006
年，担任东方控股集团有限公司总裁办助理；2006 年至今先后担任公司资深法
务专员、支援管理部总监、运营部总经理；2016 年 2 月至 2018 年 7 月担任合富
（中国）医疗科技贸易有限公司（公司前身）监事；2019 年 4 月至 2024 年 6
月担任公司董事会秘书，2019 年 4 月至今担任公司副总经理；2023 年 7 月至今
担任合富（上海）医疗技术有限公司监事。
   董事会秘书朱莺女士：中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 1 月出生，
本科学历。2000 年至 2003 年，任职于上海风神环境设备工程有限公司，担任会
计；2003 年至 2011 年，先后担任公司会计、客服总监；2011 年至 2012 年，任
职于上海鼎杰空调设备工程有限公司，担任财务经理；2012 年至今，担任公司
稽核总监；2024 年 6 月至今，担任公司董事会秘书。
   证券事务代表徐佳圆女士：中国国籍，无境外永久居留权，1991 年 3 月出
生，本科学历。2013 年 8 月至 2015 年 4 月，任职于梦想强音文化传播（上海）
有限公司，担任法务助理；2015 年 8 月至 2023 年 8 月，历任元聚变（上海）科
技股份有限公司投资部法务、证券事务代表兼法务主管；2023 年 8 月至今，担
任公司法务专员兼证券事务专员。