海鸥住工: 第八届董事会第三次临时会议决议公告

证券代码：002084       证券简称：海鸥住工         公告编号：2025-037
              广州海鸥住宅工业股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥
住工”）第八届董事会第三次临时会议通知于 2025 年 6 月 20 日以书面形式发
出，会议于 2025 年 6 月 25 日（星期三）上午 09:00 在公司会议室以现场结合通
讯表决方式召开。会议应出席董事八人，亲自出席董事八人。会议由董事长陈巍
先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的
召开合法有效。
   二、董事会会议审议情况
     （一）以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订<公司
章程>及相关议事规则的议案》。
   根据《中华人民共和国公司法》、
                 《上市公司章程指引》及相关法律法规等规
定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，结合公
司实际情况，拟对《公司章程》及相关议事规则的相应条款进行修订。
   本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。
   修订后的《公司章程》及相关议事规则全文，详见2025年6月26日巨潮资讯
网。
   相关内容详见2025年6月26日《证券时报》、
                         《上海证券报》及巨潮资讯网上
刊载的《海鸥住工关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》
                              （公告编号：
     （二）以逐项表决方式审议通过了《关于修订、制定及废止公司部分治理
制度的议案》。
证券代码：002084    证券简称：海鸥住工       公告编号：2025-037
    为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共
和国公司法》
     、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的最新规定，
公司拟修订、制定及废止公司部分治理制度。逐项表决结果如下：
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
案
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
证券代码：002084     证券简称：海鸥住工        公告编号：2025-037
   表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
   表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
   表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
   表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
   表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
   表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
   表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
   表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
   表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
   表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
   表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
   表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
   表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
   本议案的第5、6、11、13、14、15项子议案尚需提交2025年第一次临时股东
大会审议。
   修订后的公司部分治理制度全文，详见2025年6月26日巨潮资讯网。
   相关内容详见2025年6月26日《证券时报》、
                         《上海证券报》及巨潮资讯网上
证券代码：002084     证券简称：海鸥住工             公告编号：2025-037
刊载的《海鸥住工关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》
                              （公告编号：
     （三）以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2025年
第一次临时股东大会的通知》。
   董事会决议于2025年7月15日（星期二）14:30在广州海鸥住宅工业股份有
限公司会议室采用现场会议方式以及网络投票方式召开2025年第一次临时股东
大会，审议本次董事会、监事会提交的相关议案。
   会议通知全文详见2025年6月26日《证券时报》、
                           《上海证券报》及巨潮资讯
网。
   三、备查文件
   特此公告。
                         广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会