*ST海钦: 海钦股份2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：600753       证券简称：*ST 海钦      公告编号：2025-056
          福建海钦能源集团股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
  一、    会议召开和出席情况
  (一)   股东会召开的时间：2025 年 6 月 25 日
  (二)   股东会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号信
德园 17 幢会议室
  (三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%）
  (四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持
情况等。
  本次会议由公司董事会召集，由董事长赵晨晨先生主持。会议的召集、召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
  (五)   公司董事和董事会秘书的出席情况
女士、独立董事虞丽新女士、王锡伟先生、张立萃女士通过视频参与本次会议。
议。
    二、     议案审议情况
    (一)    非累积投票议案
    审议结果：通过
    表决情况：
股东              同意                          反对                        弃权
类型         票数        比例（%）           票数        比例（%）            票数          比例（%）
A股     91,857,994       98.3182      28,500        0.0305 1,542,700          1.6513
    审议结果：通过
    表决情况：
                    同意                         反对                      弃权
股东类型
             票数         比例（%）           票数       比例（%）           票数         比例（%）
 A股        93,336,894     99.9012 26,100               0.0279 66,200         0.0709
    (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                          同意                       反对                  弃权
议案
      议案名称                                              比例
序号                   票数        比例（%）          票数                  票数        比例（%）
                                                        （%）
      《关于补选
      案》
     《关于 2025
      年度大宗
      商品套期
      保值额度
      预计的议
      案》
     (三)   关于议案表决的有关情况说明
     三、    律师见证情况
     律师：李昊、何一
     公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市公司
股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定；本次股东会通过的决议合法、有效。
    特此公告。
                       福建海钦能源集团股份有限公司董事会
    上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
    报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议