宝信软件: 第十届监事会第二十九次会议决议公告

                                    上海宝信软件股份有限公司公告
股票代码：A600845 B900926   股票简称：宝信软件 宝信 B   编号：临 2025-024
                 上海宝信软件股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第二十九次会议通知于 2025
年 6 月 18 日以电子邮件的方式发出，于 2025 年 6 月 23 日以通讯表决方式
召开，应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、
法规的要求，会议合法有效。
   会议由监事会主席蒋育翔先生主持，审议了以下议案：
   一、设立几内亚分公司的议案
   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
   二、回购注销部分限制性股票的议案
   根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办
法》、
  《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、
                               《上
海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件
的有关规定，公司监事会对回购注销部分限制性股票相关事项进行审核，
经核查，监事会同意根据公司《第三期激励计划》，对部分尚未达到解除限
售条件的第三期限制性股票由公司按照回购价格 14.1875 元/股进行回购，
本次回购股票共计 13,025,056 股，回购的股票予以注销。
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表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
三、制定《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
特此公告。
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                             监事会
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