启明星辰: 关于董事长离任暨补选董事的公告

证券代码：002439      证券简称：启明星辰     公告编号：2025-043
          启明星辰信息技术集团股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收
到公司董事长魏冰女士的书面辞职报告。因中国移动通信集团有限公司工作安排
调整，魏冰女士申请辞去公司董事长、董事及董事会下设战略委员会主任委员职
务。辞职生效后，魏冰女士不在公司担任其他职务。公司于 2025 年 6 月 22 日召
开第六届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于补选袁捷先生为第六届
董事会董事的议案》，同意提名袁捷先生为公司董事候选人，任期与本届董事会
任期一致，该议案尚须提请公司股东大会审议。
  一、董事长离任情况
  魏冰女士原定任期届满日为 2027 年 5 月 5 日，根据《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》
等有关规定，魏冰女士的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。魏冰女士
的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运
作，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。截至本公告披露日，魏
冰女士未直接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
  魏冰女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和稳定发展
发挥了积极作用。公司及董事会对魏冰女士在任期间为公司发展所做出的贡献表
示衷心感谢！
  二、补选董事情况
  公司于 2025 年 6 月 22 日召开第六届董事会第九次（临时）会议，审议通过
了《关于补选袁捷先生为第六届董事会董事的议案》，经公司控股股东中移资本
控股有限责任公司推荐，董事会提名委员会审查，董事会同意提名袁捷先生为公
司董事候选人，任期与本届董事会任期一致，自股东大会审议通过之日起生效。
  公司承诺：公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计不超过公司董事总数的二分之一。根据中国证监会的相关法规和《公司
章程》的规定，股东大会将采用累积投票制对公司第六届董事会董事候选人进行
表决。
  袁捷先生简历如下：
  袁捷先生，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2017 年起任
职于中国移动通信集团有限公司信息安全管理与运行中心副总经理，现任中国移
动通信集团有限公司网络与信息安全管理部副总经理。袁捷先生未持有公司股份，
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系。袁捷先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公
司法》
  《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合相关法律、
法规规定。
  特此公告。
                   启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会