*ST京蓝: 第十一届董事会第十六次临时会议决议公告

证券代码：000711     证券简称：*ST 京蓝     公告编号：2025-053
               京蓝科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
会议于 2025 年 6 月 18 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。
司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成以下决议：
  （一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权、0 票回避。
  董事会审计委员会对本议案发表了同意的审核意见。
  具体内容详见公司于 2025 年 6 月 19 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、
                                         《中
国证券报》
    《上海证券报》
          《证券时报》披露的《关于财务总监辞职暨聘任财务总
监的公告》（公告编号：2025-051）。
  （二）审议通过《关于为全资子公司贷款提供保证担保及质押担保的议案》
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权、0 票回避。
  具体内容详见公司于 2025 年 6 月 19 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、
                                         《中
国证券报》
    《上海证券报》
          《证券时报》披露的《关于为全资子公司贷款提供保证
担保及质押担保的公告》（公告编号：2025-052）。
  三、备查文件
  特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会
 二〇二五年六月十八日