三未信安: 关于作废部分已授予尚未归属的2024年限制性股票的公告

证券代码：688489        证券简称：三未信安          公告编号：2025-054
              三未信安科技股份有限公司
   关于作废部分已授予尚未归属的 2024 年限制性股票的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
   三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 19 日召开
了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于
作废部分已授予尚未归属的 2024 年限制性股票的议案》，鉴于公司有 1 名员工
因个人原因离职已不再具备激励对象资格，公司同意注销上述员工已获授予但尚
未归属的 0.80 万股限制性股票。现将有关事项说明如下：
一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
   （一）2024 年 5 月 29 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了
《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董
事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第二届监事会第五
次会议，审议通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关
于核实<公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公
司监事会对本激励计划发表了同意的核查意见。
   （ 二 ） 2024 年 5 月 30 日 ， 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2024-031），同日，公司在上海证券交易所网站及指定媒体
（http://www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》
（公告编号：2024-029），公司独立董事罗新华先生作为征集人，就公司 2024
年第一次临时股东大会审议公司本次激励计划相关的议案向公司全体股东征集
委托投票权。
  （三）2024 年 5 月 30 日至 2024 年 6 月 9 日，公司在内部对本次激励计划
首次拟授予激励对象的姓名和职务进行了公示。公示期内，公司监事会未收到与
本次激励计划激励对象有关的任何异议。2024 年 6 月 12 日，公司于上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《监事会关于公司 2024
年限制性股票激励计划授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》（公告
编号：2024-033）。
  （四）2024 年 6 月 18 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议并
通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于
<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会
授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2024 年 6 月 19 日，公司在上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《2024 年第一次临
时股东大会决议公告》（公告编号：2024-035）。同日，公司于上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划
内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-034）。
  （五）2024 年 6 月 18 日，公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事
会第六次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单及授予数量的议案》的议案，1 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授
予的全部权益，公司董事会对 2024 年限制性股票激励计划（简称“本激励计划”）
首次授予激励对象名单及授予数量进行相应调整。本次调整后，公司 2024 年限
制性股票激励计划首次授予激励对象人数 129 人调整为 128 人，首次授予的限制
性股票数量由 92 万股调整为 91.20 万股，预留数量由 18 万股调整为 18.80 万股，
拟授予激励对象的限制性股票总数量 110 万股不变。2024 年 6 月 19 日，公司于
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《关于调整
  （六）2024 年 6 月 18 日，公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事
会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同
意以 2024 年 6 月 18 日为首次授予日，向符合条件的 128 名激励对象授予限制性
股票 91.20 万股，授予价格为 15.61 元/股。监事会对首次授予日的激励对象名
单进行核实并发表了核查意见。2024 年 6 月 19 日，公司于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《关于向公司 2024 年限制性股票
激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-039）。
   （七）2024 年 10 月 16 日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监
事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划股票授予
价格的议案》，鉴于公司 2023 年年度权益分派实施完毕，根据《2024 年限制性
股票激励计划（草案）》的规定，对 2024 年限制性股票授予价格进行调整，授
予价格由 15.61 元/股调整为 15.41 元/股，监事会对该事项发表了核查意见。具
体 可 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于调整 2024 年限制性股票激
励计划股票授予价格的公告》（公告编号：2024-058）。
   （八）2024 年 6 月 18 日，公司召开第二届董事会第九次会议与第二届监事
会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2024 年限制性股票激励计划
预留部分限制性股票的公告》，同意以 2024 年 10 月 16 日为授予日，向符合条
件的 28 名激励对象授予限制性股票 18.80 万股，授予价格为 15.41 元/股。监事
会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。具体可详见公司于
体披露的《关于向激励对象授予 2024 年限制性股票激励计划预留部分限制性股
票的公告》（公告编号：2024-060）。
   （九）2025 年 6 月 19 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监
事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年、2024 年、2024 年第二期、
益分派实施完毕，根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对 2024
年限制性股票授予价格进行调整，授予价格由 15.41 元/股调整为 15.30 元/股，
监事会对该事项发表了核查意见。具体可详见公司于 2025 年 6 月 20 日在上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于调整 2024
年限制性股票激励计划股票授予价格的公告》（公告编号：2025-050）。
   （十）2025 年 6 月 19 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监
事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部
分第一个归属期归属条件成就的议案》，根据公司 2024 年第一次临时股东大会
对董事会的授权，董事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 36.16 万股，同意公
司按照激励计划的相关规定为 127 名符合条件的激励对象办理归属相关事宜，监
事会对该事项发表了核查意见。具体可详见公司于 2025 年 6 月 20 日在上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2024 年限制性
股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：
二、本次注销限制性股票的情况
   根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）
的规定，激励对象主动提出辞职申请，或因公司裁员、劳动合同或聘用协议到期
等原因而离职的，自该情形发生之日起，已获授但尚未归属的限制性股票不得归
属，并作废失效。
   鉴于公司 1 名激励对象因个人原因离职已不再具备激励对象资格公司拟注
销该部分激励对象已授予但尚未归属的共 0.80 万股的限制性股票。
三、本次注销部分股票期权对公司的影响
   公司本次注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关
法律法规、《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实
质性影响，也不会影响公司管理团队的稳定性。
四、监事会意见
  经审议，监事会认为：本次注销部分已授予但尚未归属的限制性股票，符合
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、《2024 年限制性股票激励计
划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，
也不会影响公司管理团队的稳定性。
五、法律意见书的结论性意见
  律师认为，本次作废已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股
权激励管理办法》和 2024 年限制性股票激励计划的相关规定。
  特此公告。
                      三未信安科技股份有限公司董事会