三未信安: 第二届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：688489       证券简称：三未信安        公告编号：2025-047
               三未信安科技股份有限公司
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
   三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会
议于 2025 年 6 月 19 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 6
月 13 日以书面及短信等方式通知全体监事。会议由监事会主席徐新锋女士主持，
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内
容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相
关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会
议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
  （一） 审议通过《关于调整 2023 年、2024 年、2024 年第二期、2025 年第
一期限制性股票激励计划授予价格的议案》
   监事会认为：公司 2024 年年度权益分派已于 2025 年 6 月 3 日实施完成，根
据《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》《公司 2024 年限制性股票激励
计划（草案）》《公司 2024 年第二期限制性股票激励计划（草案）》《公司 2025
年第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司需对 2023 年、2024
年、2024 年第二期、2025 年第一期限制性股票激励的授予价格进行相应调整。
上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及上述各
期激励计划草案的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，监事会同意对限制性股票的授予价格进行调整。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划股票授予
价格的公告》（公告编号：2025-049）、《关于调整 2024 年限制性股票激励计
划股票授予价格的公告》（公告编号：2025-050）、《关于调整 2024 年第二期
限制性股票激励计划股票授予价格的公告》（公告编号：2025-051）、《关于调
整 2025 年第一期限制性股票激励计划股票授予价格的公告》（公告编号：
   表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  （二） 审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期归属条件成就的议案》
   监事会认为：根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条
件，公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已
经成就，本次可归属数量为 36.16 万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合
归属条件的 127 名激励对象办理归属相关事宜。本事项符合《上市公司股权激励
管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。
   监事会核查后认为：除 1 名激励对象因离职不符合归属条件，公司 2024 年
限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 127 名激励对象符合《公司法》
《证券法》等法律法规、规则及规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，
符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规章及规范性文件规定的激励
对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票
激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件
已成就。
   监事会同意公司为本次符合条件的 127 名激励对象办理归属，对应限制性股
票的归属数量为 36.16 万股。上述事项符合相关法律法规、规章及规范性文件所
规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-053）。
  表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  （三） 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2024 年限制性股票的议
案》
  监事会认为：本次注销部分已授予但尚未归属的限制性股票，符合《上市公
司股权激励管理办法》等相关法律法规、《2024 年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公
司管理团队的稳定性。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的《关于作废部分已授予尚未归属的 2024 年限制性
股票的公告》（公告编号：2025-054）。
  表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     特此公告。
                         三未信安科技股份有限公司监事会