久盛电气: 第六届监事会第五次会议决议公告

证券代码：301082    证券简称：久盛电气        公告编号：2025-024
               久盛电气股份有限公司
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于 2025
年 6 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 13 日以
即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席孙利女士召集
并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
  本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
                                 《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
               《公司章程》等有关规定，本次监事会会议决议
合法有效。
  二、监事会会议审议情况
  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  根据《中华人民共和国公司法》
               《中华人民共和国证券法》
                          《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件，结
合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。
  本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于修订<公司章程>、修订及制定公司部分治理制度的公告》。
  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  监事会认为，控股股东向公司提供财务资助而产生的关联交易，有利于公司
的发展，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害公司、股东特别
是中小股东的利益。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》。
  三、备查文件
  久盛电气股份有限公司第六届监事会第五次会议决议。
  特此公告。
                              久盛电气股份有限公司
                                           监事会