金沃股份: 第三届董事会第七次会议决议公告

 证券代码：300984       证券简称：金沃股份         公告编号：2025-076
               浙江金沃精工股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议
通知于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 19 日在公司
会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事
管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  因公司新增对外投资，基于审慎原则及公司实际经营情况的需要，公司及子
公司预计 2025 年度内与关联方衢州市简单精密工具有限公司发生不超过人民币
产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利
益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
  本议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议及第三届董事会审计委员
会第四次会议审议通过。
  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
预计公司 2025 年度日常关联交易的公告》。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
 经审议，董事会同意选举杨伟先生为代表公司执行公司事务的董事并担任公
司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
 三、备查文件
  特此公告。
                       浙江金沃精工股份有限公司董事会