国金证券: 国金证券股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：600109         证券简称：国金证券     公告编号：临 2025-54
               国金证券股份有限公司
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
一、     会议召开和出席情况
(一)    股东会召开的时间：2025 年 6 月 18 日
(二)    股东会召开的地点：成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼会议室
(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）                                42.8663
(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
      本次会议由公司董事会召集，采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合
的方式召开。公司董事长冉云先生主持会议，符合《公司法》《证券法》《上市
公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
了会议。
二、     议案审议情况
(一)    非累积投票议案
      审议结果：通过
      表决情况：
股东类型               同意                 反对                 弃权
              票数        比例（%）    票数        比例        票数       比例
                                           （%）                （%）
  A股     1,571,234,457 99.5093 7,261,038   0.4598   485,700   0.0309
      审议结果：通过
      表决情况：
股东类型               同意                 反对                 弃权
              票数        比例（%）    票数        比例        票数       比例
                                           （%）                （%）
  A股     1,571,219,157 99.5084 7,288,038   0.4615   474,000   0.0301
      审议结果：通过
      表决情况：
股东类型               同意                 反对                 弃权
              票数        比例（%）    票数        比例        票数       比例
                                           （%）                （%）
  A股     1,571,199,757 99.5071 7,262,638   0.4599   518,800   0.0330
  审议结果：通过
  表决情况：
股东类型            同意                  反对                 弃权
           票数        比例（%）     票数        比例        票数       比例
                                         （%）                （%）
 A股    1,571,219,957 99.5084 7,242,338   0.4586   518,900   0.0330
  审议结果：通过
  表决情况：
股东类型            同意                  反对                 弃权
           票数        比例（%）     票数        比例        票数       比例
                                         （%）                （%）
 A股    1,571,652,057 99.5358 7,060,538   0.4471   268,600   0.0171
  审议结果：通过
  表决情况：
股东类型            同意                  反对                 弃权
           票数        比例（%）     票数        比例        票数       比例
                                         （%）                （%）
 A股    1,570,909,957 99.4888 7,702,738   0.4878   368,500   0.0234
  审议结果：通过
  表决情况：
股东类型            同意                  反对                  弃权
           票数        比例（%）     票数         比例       票数        比例
                                         （%）                 （%）
 A股    1,570,880,057 99.4869 7,727,738   0.4894   373,400   0.0237
人控制的关联方预计发生的关联交易
  审议结果：通过
  表决情况：
股东类型            同意                  反对                  弃权
           票数        比例
                      （%）      票数        比例        票数        比例
                                         （%）                 （%）
  A股    774,891,487 99.0087 7,308,338    0.9337   449,400   0.0576
人等关联方预计发生的关联交易
  审议结果：通过
  表决情况：
股东类型            同意                  反对                  弃权
           票数        比例（%）     票数         比例       票数        比例
                                         （%）                 （%）
 A股    1,206,878,082 99.3837 7,033,738   0.5792   449,400   0.0371
预计发生的关联交易
    审议结果：通过
    表决情况：
股东类型              同意                  反对                 弃权
             票数        比例（%）     票数        比例        票数       比例
                                           （%）                （%）
    A股   1,374,315,397 99.4584 7,033,638   0.5090   449,500   0.0326
易
    审议结果：通过
    表决情况：
股东类型              同意                  反对                 弃权
             票数        比例（%）     票数        比例        票数       比例
                                           （%）                （%）
    A股   1,571,224,257 99.5087 7,302,938   0.4625   454,000   0.0288
预计发生的关联交易
    审议结果：通过
    表决情况：
股东类型              同意                  反对                 弃权
             票数        比例（%）     票数        比例        票数       比例
                                           （%）                （%）
    A股   1,430,620,157 99.4592 7,317,738   0.5087   460,600   0.0321
    审议结果：通过
   表决情况：
股东类             同意                 反对                   弃权
 型         票数        比例（%）     票数          比例       票数         比例
                                           （%）                 （%）
 A股    1,560,960,617 98.8587 12,772,997 0.8089 5,247,581 0.3324
   审议结果：通过
   表决情况：
股东类             同意                 反对                   弃权
 型         票数        比例（%）     票数          比例       票数         比例
                                           （%）                 （%）
 A股    1,560,898,382 98.8547 12,770,297 0.8087 5,312,516 0.3366
   审议结果：通过
   表决情况：
股东类型              同意                  反对                 弃权
             票数        比例（%）     票数         比例       票数        比例
                                           （%）                 （%）
  A股     1,570,228,598 99.4456 8,324,397   0.5272   428,200   0.0272
   审议结果：通过
   表决情况：
股东类型            同意                   反对                   弃权
            票数         比例（%）     票数        比例        票数       比例
                                           （%）                （%）
 A股     1,514,038,087 95.8870 64,599,208   4.0911   343,900   0.0219
的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
股东类型              同意                  反对                 弃权
             票数        比例（%）     票数        比例        票数       比例
                                           （%）                （%）
  A股     1,571,653,757 99.5359 6,995,338   0.4430   332,100   0.0211
   审议结果：通过
   表决情况：
股东类型              同意                  反对                 弃权
             票数        比例（%）     票数        比例        票数       比例
                                           （%）                （%）
  A股     1,571,287,557 99.5127 7,281,438   0.4611   412,200   0.0262
   审议结果：通过
   表决情况：
股东类型              同意                  反对                 弃权
             票数        比例（%）     票数        比例        票数       比例
                                           （%）                 （%）
  A股     1,571,214,057 99.5080 7,338,538   0.4647   428,600   0.0273
   审议结果：通过
   表决情况：
股东类型             同意                  反对                   弃权
            票数         比例（%）     票数        比例        票数        比例
                                           （%）                 （%）
 A股     1,566,940,157 99.2374 11,575,538   0.7331   465,500   0.0295
  员管理办法》议案
   审议结果：通过
   表决情况：
股东类型              同意                  反对                 弃权
             票数        比例（%）     票数        比例        票数        比例
                                           （%）                 （%）
  A股     1,571,261,857 99.5111 7,282,238   0.4611   437,100   0.0278
  制度》的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
股东类型              同意                  反对                 弃权
             票数        比例（%）     票数        比例        票数        比例
                                           （%）                 （%）
  A股     1,570,952,457 99.4915 7,539,438   0.4774   489,300   0.0311
  制度》的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
股东类型              同意                  反对                 弃权
             票数        比例（%）     票数        比例        票数        比例
                                           （%）                 （%）
  A股     1,570,946,357 99.4911 7,540,838   0.4775   494,000   0.0314
  审议结果：通过
  表决情况：
股东类型              同意                  反对                 弃权
             票数        比例（%）     票数        比例        票数        比例
                                           （%）                 （%）
  A股     1,569,113,757 99.3750 9,530,638   0.6035   336,800   0.0215
  审议结果：通过
  表决情况：
股东类型             同意                  反对                   弃权
            票数         比例（%）     票数        比例        票数        比例
                                          （%）                 （%）
 A股    1,559,864,484 98.7893 18,608,911   1.1785   507,800   0.0322
 审议结果：通过
 表决情况：
股东类型             同意                  反对                 弃权
            票数        比例（%）     票数        比例        票数        比例
                                          （%）                 （%）
 A股    1,569,418,757 99.3943 9,063,838    0.5740   498,600   0.0317
 审议结果：通过
 表决情况：
股东类型            同意                  反对                   弃权
           票数         比例（%）     票数        比例        票数        比例
                                          （%）                 （%）
 A股    1,565,084,600 99.1199 13,368,795   0.8466   527,800   0.0335
 审议结果：通过
 表决情况：
股东类型             同意                  反对                 弃权
            票数        比例（%）     票数        比例        票数        比例
                                          （%）                 （%）
 A股    1,569,542,957 99.4022 8,930,438    0.5655   507,800   0.0323
      审议结果：通过
      表决情况：
股东类型                   同意                            反对                  弃权
                 票数           比例（%）         票数             比例       票数        比例
                                                          （%）                 （%）
   A股        1,569,542,957 99.4022 8,930,438              0.5655   507,800   0.0323
(二)     累积投票议案表决情况
议案序号      议案名称                            得票数                  得票数占出席         是否
                                                               会议有效表决         当选
                                                               权的比例（%）
(三)     现金分红分段表决情况
                       同意                    反对                       弃权
                 票数           比例（%）       票数  比例（%）                票数  比例（%）
持股 5%以上
普通股股东         1,358,134,605   100.0000           0        0.0000         0    0.0000
 持 股 1%-5%
普通股股东           140,582,700   100.0000           0        0.0000         0    0.0000
持股 1%以下
普通股股东            72,934,752    90.8686   7,060,538        8.7966   268,600    0.3348
其中:市值
通股股东             67,471,046    97.2131   1,806,739        2.6031   127,500    0.1838
市值 50 万以
上普通股股
东                5,463,706     50.3168   5,253,799    48.3837      141,100    1.2995
    (四)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                            同意                   反对                  弃权
议案
           议案名称                   比例                    比例                 比例
序号                    票数                    票数                   票数
                                  （%）                   （%）                （%）
          关于审议公司
          《二〇二四年
          度利润分配预
          案》的议案
          关于审议二〇
          二四年度公司
          和薪酬情况的
          议案
          关于审议二〇
          二四年度公司
          和薪酬情况的
          议案
          与实际控制人、
          控股股东及其
          一致行动人等
          与公司系受同
          一实际控制人
          控制的关联方
          预计发生的关
          联交易
          与成都产业资
          本控股集团有
          限公司及其控
          动人等关联方
          预计发生的关
          联交易
          与成都交子金
          融控股集团有
          限公司及其一
          致行动人等关
          联方预计发生
          的关联交易
          与国金涌富资
          产管理有限公
          司等联营企业
          预计发生的关
       联交易
       与关联自然人
       担任董事、高级
       管理人员的企
       业等其他关联
       方预计发生的
       关联交易
       关于公司债务
       权的议案
       关于修订公司
       《未来三年股
       （ 2024-2026
       年）》的议案
       关于续聘公司
       二〇二五年度
       审计机构的议
       案
       (五)   关于议案表决的有关情况说明
的 2/3 以上通过；
成都产业资本控股集团有限公司、涌金投资控股有限公司、成都交子金融控股集
团有限公司、山东通汇资本投资集团有限公司。
  回避表决情况为：分项表决的议案 8.01，关联股东长沙涌金（集团）有限
公司、涌金投资控股有限公司回避表决；议案 8.02，关联股东成都产业资本控
股集团有限公司回避表决；议案 8.03，关联股东成都交子金融控股集团有限公
司及其一致行动人成都鼎立资产经营管理有限公司、成都鼎立三实企业管理有限
公司回避表决；议案 8.05，关联股东山东通汇资本投资集团有限公司回避表决。
三、   律师见证情况
  律师：刘浒、唐琪
  公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的
人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
  特此公告。
                        国金证券股份有限公司董事会