天顺股份: 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002800          证券简称：天顺股份            公告编号：2025-030
               新疆天顺供应链股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
   一、会议召开和出席情况
   （1）现场会议时间：2025 年 6 月 18 日（星期三）北京时间 14:50
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 6 月 18 日 9:15-9:25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2025 年 6 月 18 日 9：15，
结束时间为 2025 年 6 月 18 日 15：00。
应链股份有限公司四楼会议室。
东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的
规定。
   参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 77 人，代
表股份 66,213,208 股，占公司有表决权股份总数的 43.4889％。其中：通过现
场投票的股东及股东授权代表共 2 人，代表股份 65,873,640 股，占公司有表决
权股份总数的 43.2659％；通过网络投票参加本次股东大会的股东共 75 人，代
表股份 339,568 股，占公司有表决权股份总数的 0.2230％。
师（乌鲁木齐）事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，
并出具法律意见书。
   二、提案审议表决情况
   本次股东大会按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，
审议通过了如下议案：
   总表决情况：
   同意66,082,468股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8025％；
反对120,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1816％；弃权10,500
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
   中小股东总表决情况：
   同意 226,468 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 33.6611％；弃权 10,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9395％。
   总表决情况：
   同意66,082,468股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8025％；
反对120,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1816％；弃权10,500
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
   中小股东总表决情况：
   同意 226,468 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 2.9395％。
   总表决情况：
   同意66,082,468股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8025％；
反对120,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1816％；弃权10,500
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
   中小股东总表决情况：
   同意 226,468 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 2.9395％。
   总表决情况：
   同意66,082,468股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8025％；
反对120,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1816％；弃权10,500
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
   中小股东总表决情况：
   同意 226,468 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 2.9395％。
   总表决情况：
   同意66,042,668股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7424％；
反对154,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2334％；弃权16,000
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
   中小股东总表决情况：
   同意 186,668 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 4.4792％。
   总表决情况：得票数为 65,878,608 票。
   中小股东总表决情况：得票数为 22,608 票。
   丁治平先生累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理
人所持有效表决权股份的半数，丁治平先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
   总表决情况：得票数为 65,878,559 票。
   中小股东总表决情况：得票数为 22,559 票。
   胡晓玲女士累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理
人所持有效表决权股份的半数，胡晓玲女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
   总表决情况：得票数为 65,878,559 票。
   中小股东总表决情况：得票数为 22,559 票。
   胡建林先生累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理
人所持有效表决权股份的半数，胡建林先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
  总表决情况：得票数为 65,878,555 票。
  中小股东总表决情况：得票数为 22,555 票。
  王海灵先生累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理
人所持有效表决权股份的半数，王海灵先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
  总表决情况：得票数为 65,878,555 票。
  中小股东总表决情况：得票数为 22,555 票。
  邓峰先生累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人
所持有效表决权股份的半数，邓峰先生当选为公司第六届董事会独立董事。
  总表决情况：得票数为 65,878,559 票。
  中小股东总表决情况：得票数为 22,559 票。
  张红梅女士累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理
人所持有效表决权股份的半数，张红梅女士当选为公司第六届董事会独立董事。
  总表决情况：得票数为 65,878,560 票。
  中小股东总表决情况：得票数为 22,560 票。
  白鸣先生累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人
所持有效表决权股份的半数，白鸣先生当选为公司第六届董事会独立董事。
  三、律师出具的法律意见
  本次股东大会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所王燕梅、郑馨律师见证，并出
具法律意见书，律师认为：公司二 0 二五年第一次临时股东大会的召集召开程序、
出席本次年度股东大会的人员资格、本次年度股东大会议案的表决程序及表决结
果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
  四、备查文件
  特此公告
                        新疆天顺供应链股份有限公司董事会