上海九百: 上海九百2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600838      证券简称：上海九百     公告编号：2025-013
                上海九百股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、    会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 13 日
(二)股东大会召开的地点：上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路 1728
    号）10 楼百乐厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）                             33.2484
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长许騂先生主持，会议采用现场投票与网
络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、    议案审议情况
(一)非累积投票议案
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型             同意                 反对                 弃权
             票数        比例       票数        比例       票数        比例
                       （%）                （%）                （%）
     A股   132,338,854 99.2886   870,591   0.6532   77,600    0.0582
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型             同意                 反对                 弃权
             票数        比例       票数        比例       票数        比例
                       （%）                （%）                （%）
     A股   132,335,654 99.2862   870,591   0.6532   80,800    0.0606
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型           同意                  反对                 弃权
           票数         比例       票数        比例       票数        比例
                      （%）                （%）                （%）
  A股     132,335,654 99.2862   865,591   0.6494   85,800    0.0644
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型           同意                  反对                 弃权
           票数         比例       票数        比例       票数        比例
                      （%）                （%）                （%）
  A股     132,318,754 99.2735   883,491   0.6628   84,800    0.0637
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型           同意                  反对                 弃权
           票数         比例       票数        比例       票数        比例
                      （%）                （%）                （%）
  A股     132,335,654 99.2862   870,591   0.6532   80,800    0.0606
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型           同意                 反对                 弃权
           票数        比例       票数        比例       票数        比例
                     （%）                （%）                （%）
  A股    132,333,654 99.2847   870,591   0.6532   82,800    0.0621
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型           同意                 反对                 弃权
           票数         比例      票数        比例       票数        比例
                     （%）                （%）                （%）
  A股    132,334,954 99.2857   897,891   0.6737   54,200    0.0406
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型           同意                 反对                 弃权
           票数        比例       票数        比例       票数        比例
                     （%）                （%）                （%）
  A股    132,328,354 99.2807   897,891   0.6737   60,800    0.0456
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型           同意                 反对                 弃权
           票数        比例       票数        比例       票数        比例
                     （%）                （%）                （%）
  A股    132,325,954 99.2789   897,891   0.6737   63,200    0.0474
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型           同意                 反对                 弃权
           票数        比例       票数        比例       票数        比例
                     （%）                （%）                （%）
  A股    132,319,354 99.2740   899,891   0.6752   67,800    0.0508
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型           同意                 反对                 弃权
              票数         比例       票数        比例       票数        比例
                         （%）                （%）                （%）
       A股   132,325,954 99.2789   894,891   0.6714   66,200    0.0497
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型             同意                  反对                 弃权
              票数         比例       票数        比例       票数        比例
                         （%）                （%）                （%）
       A股   132,330,954 99.2827   892,891   0.6699   63,200    0.0474
(二)累积投票议案表决情况
                                                     得票数占
                                                     出席会议
议案                                                              是否
             议案名称                      得票数           有效表决
序号                                                              当选
                                                     权的比例
                                                      （%）
     《选举张伏波先生为公司第十一届董
     事会独立董事的议案》
     《选举汤红兵先生为公司第十一届董
     事会独立董事的议案》
     《选举王莺女士为公司第十一届董事
     会独立董事的议案》
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                          同意             反对           弃权
议案
         议案名称              比例              比例            比例
序号                  票数             票数             票数
                           （%）            （%）           （%）
       《上海九百股份 29,434,438 96.8151 883,491 2.9060 84,800 0.2789
       有 限 公 司 2024
       年度利润分配方
       案》
       《选举许騂先生 29,450,638 96.8684 897,891 2.9533 54,200 0.1783
       为公司第十一届
       董事会非独立董
       事的议案》
       《选举戴天先生 29,444,038 96.8467 897,891 2.9533 60,800 0.2000
       为公司第十一届
       董事会非独立董
       事的议案》
       《选举陈韬先生 29,441,638 96.8388 897,891 2.9533 63,200 0.2079
       为公司第十一届
       董事会非独立董
       事的议案》
       《选举董路易先 29,435,038 96.8171 899,891 2.9599 67,800 0.2230
       生为公司第十一
       届董事会非独立
       董事的议案》
       《选举姚薇伟女 29,441,638 96.8388 894,891 2.9435 66,200 0.2177
       士为公司第十一
       届监事会监事的
       议案》
       《选举孔之羽先 29,446,638 96.8552 892,891 2.9369 63,200 0.2079
       生为公司第十一
       届监事会监事的
       议案》
       《选举张伏波先 27,993,193 92.0746       -      -      -      -
       生为公司第十一
       届董事会独立董
       事的议案》
       《选举汤红兵先 28,126,364 92.5126       -      -      -      -
       生为公司第十一
       届董事会独立董
       事的议案》
       《选举王莺女士 27,890,763 91.7377       -      -      -      -
       为公司第十一届
       董事会独立董事
       的议案》
(四)关于议案表决的有关情况说明
  本次股东大会议案无特别决议事项，均为普通决议事项，已获得出席本次股
东大会且对该议案有表决权的股东所持表决权的二分之一以上通过。
三、   律师见证情况
律师：周伟、吕金澍
  本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序
及表决结果等事宜，均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相应规定，
本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
                      上海九百股份有限公司董事会
   上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
   报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议