炬光科技: 西安炬光科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688167     证券简称：炬光科技        公告编号：2025-047
              西安炬光科技股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区丈八六路 56 号西安炬光科技
股份有限公司华山会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数                                        48
普通股股东所持有表决权数量                           12,197,334
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               13.8498
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 90,363,344 股；其中，公司回购专用账户中股
份数为 2,294,820 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，由董事长刘兴胜先生主持。本次会议以现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决符合《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及
《西安炬光科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、      议案审议情况
（一） 非累积投票议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                  同意                 反对                      弃权
 股东类型                  比例                 比例                      比例
             票数                 票数                    票数
                       （%）                （%）                     （%）
 普通股       12,173,898 99.8078   23,136    0.1896         300      0.0026
（二） 累积投票议案表决情况
                                 得票数占出席会议有
议案序号       议案名称           得票数                                是否当选
                                 效表决权的比例（%）
         关于选举钟鸿钧
         先生为第四届董
         事会独立董事的
         议案
         关于选举王英哲
         先生为第四届董
         事会独立董事的
         议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                     同意                  反对            弃权
议案
        议案名称              比例               比例           比例
序号              票数                  票数               票数
                          （%）              （%）          （%）
       关于未弥补亏
       损达到实收股
       本总额三分之
       一的议案
       关于选举钟鸿
       钧先生为第四
       届董事会独立
       董事的议案
       关于选举王英
       哲先生为第四
       届董事会独立
       董事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
三、     律师见证情况
     律师：贾鑫、安飒
     公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表
决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
     特此公告。
                                西安炬光科技股份有限公司董事会