南新制药: 2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688189     证券简称：南新制药       公告编号：2025-027
              湖南南新制药股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省广州市黄埔区开源大道 196 号广州南新制
药有限公司 313 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数                                       56
普通股股东所持有表决权数量                         80,977,423
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              29.6961
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召
集，由董事长张世喜先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决方法、表决程序符合《公司法》
                                 《公
司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
议。
二、    议案审议情况
（一） 非累积投票议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                 同意               反对              弃权
 股东类型                                比例                比例
            票数        比例（%）   票数              票数
                                     （%）               （%）
普通股       79,485,042 98.1570 411,970 0.5087 1,080,411 1.3343
  审议结果：通过
  表决情况：
                 同意               反对              弃权
 股东类型                                比例                比例
            票数        比例（%）   票数              票数
                                     （%）               （%）
普通股       79,485,042 98.1570 430,182 0.5312 1,062,199 1.3118
  审议结果：通过
  表决情况：
                 同意               反对              弃权
 股东类型                                 比例               比例
            票数        比例（%）     票数            票数
                                      （%）              （%）
普通股       79,503,254 98.1795 411,970 0.5087 1,062,199 1.3118
  审议结果：通过
  表决情况：
                 同意               反对              弃权
 股东类型                                 比例               比例
            票数        比例（%）     票数            票数
                                      （%）              （%）
普通股       79,485,042 98.1570 411,182 0.5077 1,081,199 1.3353
  审议结果：通过
  表决情况：
                 同意               反对              弃权
 股东类型                                 比例               比例
            票数        比例（%）     票数            票数
                                      （%）              （%）
普通股       79,561,042 98.2508 400,182 0.4941 1,016,199 1.2551
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意                反对            弃权
  股东类型                                 比例              比例
              票数        比例（%）    票数            票数
                                       （%）             （%）
普通股        79,485,042 98.1570 495,182 0.6115 997,199 1.2315
  审议结果：通过
  表决情况：
                 同意               反对             弃权
 股东类型
            票数        比例（%）     票数   比例        票数   比例
                                                       （%）             （%）
       普通股          79,473,454 98.1427 1,299,043 1.6042 204,926 0.2531
          审议结果：通过
          表决情况：
                               同意                    反对              弃权
         股东类型                                          比例              比例
                         票数         比例（%）      票数               票数
                                                       （%）             （%）
       普通股            79,466,242 98.1338 513,982 0.6347 997,199 1.2315
          审议结果：通过
          表决情况：
                              同意                 反对               弃权
         股东类型                                        比例                比例
                       票数          比例（%）     票数                 票数
                                                     （%）               （%）
       普通股          79,616,036 98.3188 345,188 0.4262 1,016,199 1.2550
          审议结果：通过
          表决情况：
                               同意                    反对              弃权
         股东类型                                          比例              比例
                         票数         比例（%）      票数               票数
                                                       （%）             （%）
       普通股            79,565,550 98.2564 414,674 0.5120 997,199 1.2316
       （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案                       同意                    反对                      弃权
       议案名称
序号                  票数        比例（%）         票数   比例（%）           票数         比例（%）
     《关于公司及子
     公司为子公司
     提供担保的议
     案》
     《关于 2024 年
     度利润分配预
     案的议案》
     《关于购买董监
     案》
     《关于拟注销子
     公司的议案》
     《关于使用超募
     资金永久补充
     流动资金的议
     案》
      （三） 关于议案表决的有关情况说明
      了单独计票。
      独立董事述职报告》。
      三、   律师见证情况
        律师：李晶晶、常翔
        本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规以及《公司章程》《议事规
      则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决
      结果合法有效。
        特此公告。
                                        湖南南新制药股份有限公司董事会