喜临门: 喜临门家具股份有限公司第六届董事会第八次会议决议的公告

证券代码：603008         证券简称：喜临门            公告编号：2025-029
                 喜临门家具股份有限公司
            第六届董事会第八次会议决议的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 13 日在公司
国际会议室以现场表决的方式召开第六届董事会第八次会议。本次会议通知已
于 2025 年 6 月 8 日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。
  本次会议由董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应参加董事 9 名，实际参
加会议董事 9 名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于拟回购注销 2021 年员工持股计划剩余全部未解锁
股份的议案》
  本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通
过，并同意提交董事会审议。
  薪酬与考核委员会认为：本次员工持股计划回购注销的原因、数量、价格
等具体情况符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《喜临门家具股份
有限公司 2021 年员工持股计划》的有关规定，本次回购注销不会影响公司的持
续经营，不会损害公司及全体股东的合法利益，也不会影响公司管理团队的勤
勉尽职，符合公司实际情况。
  关联董事陈阿裕先生、陈一铖先生、朱小华先生、陈萍淇女士、沈洁女士、
郑双全先生回避表决。
  表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 6 月 14 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于拟回购注销 2021 年员工
持股计划剩余全部未解锁股份的公告》（公告编号：2025-031）。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  （二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
  表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 6 月 14 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时
股东大会的通知》（公告编号：2025-032）。
  特此公告。
                                  喜临门家具股份有限公司董事会
                                         二○二五年六月十四日