高争民爆: 第四届董事会第九次会议决议公告

 证券代码：002827      证券简称：高争民爆           公告编号：2025-033
               西藏高争民爆股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
于 2025 年 6 月 11 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2025 年 6 月 13
日上午 09:30 在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到
董事 9 人，实到董事 9 人，公司党委委员、纪委书记胡晓冬，公司监事万红路、
达瓦扎西、王晓、次仁旺久、拉姆次仁，公司高级管理人员石科红、张晓蕾、罗
乃鑫、王乐列席会议。会议由公司董事长乐勇建先生召集并主持。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》
的有关规定，合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关
于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
  公司将于 2025 年 6 月 30 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司
报》
 《上海证券报》
       《证券时报》
            《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
  三、备查文件
  特此公告。
西藏高争民爆股份有限公司董事会