摩恩电气: 第六届监事会第十二次会议决议公告

证券代码:002451          证券简称:摩恩电气            公告编号:2025-021
                上海摩恩电气股份有限公司
      本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
     载、误导性陈述或重大遗漏。
   上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议于
结合邮件方式发出，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会
主席陆晓俊先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称
“《公司法》”)等有关法律法规及《上海摩恩电气股份有限公司章程》(以下简称
“《公司章程》”)的规定，会议合法有效。出席会议监事经审议，形成如下决
议：
     一、审议通过《关于<上海摩恩电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》
   表决结果：赞成 3 人：反对、弃权均为 0 人。
   为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和
留住公司（含子公司）董事、高级管理人员及核心技术/业务人员，充分调动其积极
性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和
核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战
略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，
公司根据相关法律法规制定了《上海摩恩电气股份有限公司 2025 年限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要。
   经核查，监事会认为：《上海摩恩电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等相关法律、法规和规范性文件的规定。2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本
激励计划”）的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
  具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海摩恩电气股份有限公司 2025
年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。
  本议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会
的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
  二、审议通过《关于<上海摩恩电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》
  表决结果：赞成 3 人：反对、弃权均为 0 人。
  为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经
营目标的实现，根据《管理办法》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司
特制定《上海摩恩电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》。
  经核查，监事会认为：《上海摩恩电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规
和规范性文件的规定和公司的实际情况，能确保本激励计划的顺利实施，将进一步
完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与核心团队之间的
利益共享与约束机制。
  具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海摩恩电气股份有限公司 2025
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
  本议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会
的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
  三、审议通过《关于核查公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的议
案》
  表决结果：赞成 3 人：反对、弃权均为 0 人。
  公司根据《上海摩恩电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要，确定本激励计划的激励对象为公司（含子公司）董事、高级管理人员和
核心技术/业务人员。列入公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的人员具
备《公司法》等法律、法规和规范性文件规定及《公司章程》的任职资格，符合《管
理办法》规定的激励对象条件，符合《上海摩恩电气股份有限公司 2025 年限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2025 年限制性股
票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
  公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对
象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5
日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
  四、备查文件
  特此公告。
                             上海摩恩电气股份有限公司
                                 监 事 会
                              二○二五年六月十四日