*ST惠程: 第八届监事会第九次会议决议公告

证券代码：002168   证券简称：*ST惠程      公告编号：2025－045
  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
  重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次
会议于2025年6月13日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知
经全体监事一致同意，已于2025年6月12日以电子邮件和即时通讯工具的方式送
达给全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的
召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议由公司监事会主席刘锋先生主持，经全体监事认真审议后，采用记名投
票表决的方式审议了如下议案：
  一、会议以1票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，审议了《关于全资子公
司项目中标暨关联交易的议案》。
  近日，公司全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称“重庆惠
程未来”）中标了公司间接控股股东重庆绿发实业集团有限公司（以下简称“绿
发实业集团”）的重庆市璧山区中医院一期建设项目(EPC总承包)配电安装工程，
中标金额为46,627,091.99元，重庆惠程未来拟与招标人绿发实业集团、项目业
主方重庆迈康商业管理有限公司（以下简称“重庆迈康”）签署《重庆市璧山区
中医院一期建设项目(EPC总承包)配电安装工程合同》。
  绿发实业集团为公司间接控股股东，重庆迈康为公司控股股东重庆绿发城市
建设有限公司直接控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规
定，绿发实业集团、重庆迈康为公司的关联法人，本次交易构成《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关
联交易》等规定的关联交易。
  监事刘锋先生最近十二个月曾在绿发实业集团担任董事、监事冯丽宇女士在
重庆迈康担任董事兼经理，对本项议案回避表决。鉴于非关联监事人数不足半数，
无法形成有效决议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本事项
将直接提交公司股东会审议。
  具体内容详见公司于2025年6月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于全资子公司项目中标暨关联交易的公告》（公告编号：2025-046）
  二、备查文件
  特此公告。
                           重庆惠程信息科技股份有限公司
                                          监事会
                                 二〇二五年六月十四日