千方科技: 第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002373       证券简称：千方科技        公告编号：2025-026
                北京千方科技股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、 董事会会议召开情况
   北京千方科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议于 2025 年 6 月 9 日以
邮件形式发出会议通知，于 2025 年 6 月 13 日上午 10：30 以通讯表决方式召开。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长夏曙东先生召集并主持，
公司监事和部分高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了如下决议：
   二、 董事会会议审议情况
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   同意公司使用不超过人民币 7 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时
购买安全性高、流动性好具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款
类产品，额度使用期限自董事会审批通过之日起 12 个月有效，在期限内任一时点
的金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。在上述额度
和期限内，资金可以滚动使用，同时董事会授权董事长进行投资决策；授权公司财
务管理中心在规定的期限、额度范围内办理开立现金管理的产品专用结算账户、实
施购买产品的相关事宜，包括但不限于：选择合格的投资产品发行主体、明确投资
金额、期间、选择投资产品品种，根据投资决策签署相关协议等。
   本次现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的情形，且不会
影响募集资金投资项目的正常实施。根据中国证监会《上市公司募集资金监管规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》及《公司章程》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议通过。
  具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告》。
  三、 备查文件
  特此公告。
                          北京千方科技股份有限公司董事会