隆达股份: 第二届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议

隆达股份第二届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议             会议决议
              江苏隆达超合金股份有限公司
    第二届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议决议
   江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2025 年第二
次独立董事专门会议于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议由全体独立董事共同推举的陈建忠先生召集和主持，会议应出席独立董事
交易所科创板股票上市规则》
            《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范
性文件和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，合法有效。
   经全体独立董事表决，一致通过如下议案：
   一、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已
授予尚未归属的限制性股票的议案》
   经审阅，我们认为：本次对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案二次修订
稿）》
  （以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）授予价格的调整符合《公司章
程》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、
规范性文件以及《激励计划》的相关规定，调整程序合法、合规。本次调整事项在
公司 2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害公司及全体股
东利益的情况。因此我们同意公司对本次激励计划限制性股票的授予价格（含预留
授予）由 12.08 元/股调整为 11.72 元/股。公司本次作废部分限制性股票符合有关法
律、法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司
此次作废部分限制性股票。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
  该议案尚需提交公司董事会审议。
   二、审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期
符合归属条件的议案》
   经审阅，我们认为：公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属
期的归属条件已经成就，同意公司为符合归属条件的激励对象办理限制性股票归属
隆达股份第二届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议         会议决议
事宜，本事项符合《管理办法》
             《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规
及公司本次激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
   该议案尚需提交公司董事会审议。
   特此决议。
                       （以下无正文）
隆达股份第二届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议           会议决议
（本页无正文，为《江苏隆达超合金股份有限公司第二届董事会 2025 年第二次独立
董事专门会议决议》之签字页）
独立董事：
     陈建忠                 孙宝德      刘林