*ST惠程: 第八届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002168   证券简称：*ST惠程      公告编号：2025－044
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一
次会议于2025年6月13日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通
知经全体董事一致同意，已于2025年6月12日以电子邮件和即时通讯工具的方式
送达给全体董事、高级管理人员。本次会议应出席董事5人，实际出席会议的董
事5人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
规定，合法有效。本次会议由董事长艾远鹏先生主持，经全体董事认真审议后，
采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
  一、会议以4票同意、0票弃权、0票反对、1票回避，审议通过《关于全资子
公司项目中标暨关联交易的议案》，并提交至公司2025年第三次临时股东会审议。
  近日，公司全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称“重庆惠
程未来”）中标了公司间接控股股东重庆绿发实业集团有限公司（以下简称“绿
发实业集团”）的重庆市璧山区中医院一期建设项目(EPC总承包)配电安装工程，
中标金额为46,627,091.99元，重庆惠程未来拟与招标人绿发实业集团、项目业
主方重庆迈康商业管理有限公司（以下简称“重庆迈康”）签署《重庆市璧山区
中医院一期建设项目(EPC总承包)配电安装工程合同》。
  绿发实业集团为公司间接控股股东，重庆迈康为公司控股股东重庆绿发城市
建设有限公司直接控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规
定，绿发实业集团、重庆迈康为公司的关联法人，本次交易构成《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关
联交易》等规定的关联交易。董事长艾远鹏先生因在绿发实业集团担任董事长，
对本次关联交易事项回避表决。
  本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交至公司2025年第三次
临时股东会审议。
  具体内容详见公司于2025年6月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于全资子公司项目中标暨关联交易的公告》（公告编号：2025-046）。
  二、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于聘任公司副总裁
的议案》。
  经公司董事兼总裁郑远康先生提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘
任徐志枢先生、余剑先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起生效，
至公司第八届董事会任期届满之日止。
  具体内容详见公司于2025年6月14日在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司副
总裁及内审负责人的公告》（公告编号：2025-047）。
  三、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于聘任公司内审负
责人的议案》。
  为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会审计委员会提名并审核，董
事会同意聘任周加晔先生为公司内审负责人，任期自董事会审议通过之日起至第
八届董事会届满之日止。
  具体内容详见公司于2025年6月14日在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司副
总裁及内审负责人的公告》（公告编号：2025-047）。
  四、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于召开2025年第三
次临时股东会的议案》。
  公司定于2025年6月30日14:30在重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8
楼会议室召开2025年第三次临时股东会，对本次董事会审议通过的尚需提交股东
会的议案进行审议。
  具体内容详见公司于2025年6月14日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年
第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-048）。
五、备查文件
特此公告。
                     重庆惠程信息科技股份有限公司
                                 董事会
                          二〇二五年六月十四日