天原股份: 第九届监事会第十次会议决议公告

证券代码：002386       证券简称：天原股份        公告编号：2025-046
债券代码:524174.SZ     债券简称：25 天原 K1
                 宜宾天原集团股份有限公司
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、监事会会议召开情况
   宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会
第十次会议的通知于 2025 年 6 月 3 日以电子邮件或专人送达方式发
出。会议于 2025 年 6 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事
   公司监事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投
票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，
会议合法有效。
   二、监事会会议审议情况
   同意公司根据《公司法》和《上市公司章程指引》的规定，修订
《公司章程》，同步修订《股东大会议事规则》（修订后名称变更为
《股东会议事规则》）《董事会议事规则》《独立董事工作制度》。
   详见在巨潮资讯网上披露的《宜宾天原集团股份有限公司章程》
及修订对照表和《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事
工作制度》。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  监事会认为：四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)
满足为公司提供年度审计服务的资质要求，具备专业能力、投资者保
护能力以及充分的独立性和良好的诚信状况。为保持审计工作的连续
性，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
  详见在巨潮资讯网上披露的《关于续聘 2025 年审计机构的公
告》。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
资金永久性补充流动资金的议案》
  监事会认为：本次募投项目结项，节余募集资金用于永久性补充
流动资金是符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金
使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，符合
公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。同意将该议案
提交公司股东大会审议。
  详见在巨潮资讯网上披露的《关于非公开发行股票募投项目结项
并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。
  表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  三、备查文件
  公司第九届监事会第十次会议决议。
  特此公告。
                    宜宾天原集团股份有限公司
                          监事会
                     二〇二五年六月十四日