科力装备: 董事会战略委员会工作细则

河北科力汽车装备股份有限公司                  董事会战略委员会工作细则
           河北科力汽车装备股份有限公司
                 第一章       总则
  第一条   为适应河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）战略
发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强
决策民主性和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结
构，根据《中华人民共和国公司法》
               《上市公司治理准则》
                        《上市公司独立董事管
理办法》
   《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
                    《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《河
北科力汽车装备股份有限公司章程》
               （以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公
司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。
  第二条   董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司
长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
                 第二章   人员组成
  第三条   战略委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。
  第四条   战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3
以上提名，并由董事会选举产生。
  第五条   战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任，负责
主持委员会工作。
  第六条   战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述
第三条至第五条的规定补足委员人数。
  董事任期届满未及时改选，或者独立董事辞任导致战略委员会中独立董事所
占比例不符合法律法规或《公司章程》的规定，在改选出的董事就任前，原作为
战略委员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和
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本细则的规定履行职务。
  第七条    战略委员会下设投资评审小组，负责日常工作联络和会议组织等工
作，由公司总经理任投资评审小组组长。
                 第三章   职责权限
  第八条    战略委员会的主要职责权限：
  （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
  （二）对《公司章程》规定或股东会授权须经董事会批准的重大投资融资方
案进行研究并提出建议；
  （三）对《公司章程》规定或股东会授权须经董事会批准的重大资本运作、
生产经营决策项目进行研究并提出建议；
  （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
  （五）对以上事项的实施情况进行检查；
  （六）法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事项。
  第九条    战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会审议决定。
                 第四章   决策程序
  第十条    投资评审小组负责战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关
方面的资料：
  （一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资
本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
  （二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
  （三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可
行性报告等文件洽谈事宜，并上报投资评审小组；
  （四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式
提案。
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  第十一条    战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，并将
讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
                 第五章   议事规则
  第十二条    战略委员会会议为不定期会议，根据需要和委员的提议召开。
  需要召开战略委员会会议时，由主任委员于会议召开前 3 天通知全体委员；
情况紧急的，可以随时由召集人通过电话或者其他口头方式发出会议通知，免于
按照前述通知时限执行，但应在会议上作出说明。会议由主任委员主持，主任委
员不能出席时可委托其他委员主持。
  第十三条    战略委员会委员需亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。
委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委
员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接
受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事
委员代为出席。
  第十四条    战略委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行；每 1 名委员
有 1 票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
  战略委员会委员中若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。因战略委
员会委员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
  第十五条    战略委员会会议采用现场会议方式召开的，表决方式为书面记名
投票表决；战略委员会会议采用通讯方式（包括电话会议、视频会议等形式）召
开的，表决方式为通讯表决，委员在会议决议上签字即视为出席了相关会议并同
意会议决议内容。
  战略委员会在必要时可以采取通讯表决的方式召开会议。
  第十六条    投资评审小组成员可以列席战略委员会会议。必要时，战略委员
会会议亦可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。
  第十七条    如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
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  第十八条    战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
  第十九条    战略委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记
录上签名；会议记录由公司董事会秘书处保存。
  第二十条    战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
  第二十一条    出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项有保密义务。
                 第六章    附则
  第二十二条    本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经
合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定执行，并立即重新修订。
  第二十三条    本细则由公司董事会负责解释。
  第二十四条    本细则经董事会审议通过后生效及实施，修订时亦同。
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