电科院: 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300215       证券简称：电科院    公告编号：2025-030
              苏州电器科学研究院股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已于
票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2025年6月11日召开的第五届
董事会第二十九次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。
  公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经董事
会第五届提名委员会提名并资格审查，公司董事会同意提名陈凤林、袁磊、顾军、钱
敏、石永波、韩健为公司第六届董事会非独立董事候选人；赵怡超、陈松、董燃为公
司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见《电科院：第五届董事会第二
十九次会议决议公告》）。
  上述独立董事候选人中，赵怡超为会计专业人士。三位独立董事候选人均已按照
规定取得独立董事资格证书。公司第六届董事会候选人名单中，兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事候
选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审
议。
  根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届董事会董事候选
人的议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制方式表决。
公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
  为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
  特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司
            董事会
     二〇二五年六月十一日