中策橡胶: 关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：603049    证券简称：中策橡胶    公告编号：2025-001
              中策橡胶集团股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
     重要内容提示：
     股东大会召开日期：2025年6月30日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、    召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
  方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 00 分
  召开地点： 浙江省杭州钱塘区一号大街一号中策橡胶集团股份有限公司
  A802
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日
                至2025 年 6 月 30 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
    的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
    作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、    会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                          投票股东类型
序号                议案名称
                                           A 股股东
非累积投票议案
会议还将听取《独立董事 2024 年度述职报告》
    上述议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过。截至本通知发出时，
    上述议案内容尚未披露，公司会尽快于上海证券交易所网站
    （www.sse.com.cn）披露相关会议材料。
  应回避表决的关联股东名称：杭州市实业投资集团有限公司，杭州中策海潮
企业管理有限公司，彤程新材料集团股份有限公司，杭州朝阳好运企业管理合伙
企业（有限合伙），杭州朝阳稳行企业管理合伙企业（有限合伙），杭州朝阳力奔
企业管理合伙企业（有限合伙），杭州朝阳全瑞诺企业管理合伙企业（有限合伙）
三、    股东大会投票注意事项
(一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
  既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
  票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
  次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
  作请见互联网投票平台网站说明。
(二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
  所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
      持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
  的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
  类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
      持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
  股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
  和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
  以第一次投票结果为准。
(四)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、     会议出席对象
(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
      股份类别      股票代码         股票简称           股权登记日
       Ａ股        603049      中策橡胶           2025/6/23
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、     会议登记方法
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理
人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或
授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法
人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照
复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或进行登记，但出席现场会议时务必
携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为
准。本公司不接受采用电话方式进行登记。
信函登记地址：董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：浙江杭州钱塘区一号大街一号中策橡胶集团股份有限公司 董事会办
公室
邮政编码：310018
六、   其他事项
本次股东大会的现场会议不发放礼品，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
                      中策橡胶集团股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
    报备文件
附件 1：授权委托书
              授权委托书
中策橡胶集团股份有限公司：
     兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 30 日
召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号         非累积投票议案名称          同意   反对       弃权
           的议案
           的议案
           联交易的议案
委托人签名（盖章）：               受托人签名：
委托人身份证号：                 受托人身份证号：
                        委托日期：      年    月    日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。