连云港: 江苏连云港港口股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

 证券代码：601008    证券简称：连云港     公告编号：临2025-033
         江苏连云港港口股份有限公司
      第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 5 月 27 日以书
面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第八届董事会第十七次
会议的通知，并于 2025 年 6 月 6 日以现场结合通讯表决方式召开了本次会议。
本次会议由公司副董事长王新文先生主持，公司部分监事和全体高级管理人员列
席本次会议。董事会共有 8 名董事，实际参会董事 8 人（其中 3 人以通讯方式出
席会议）。会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有
效。
  二、董事会会议审议情况
  本次会议审议通过如下议案：
  同意：8 票；      反对：0 票；   弃权：0 票
  详细内容请查询公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的
《江苏连云港港口股份有限公司关于取消监事会并修改<公司章程>的公告》（公
告编号：2025-035）以及本章程全文。本议案需提交股东大会审议。
  同意：8 票；      反对：0 票；   弃权：0 票
  详细内容请查询公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的
《江苏连云港港口股份有限公司关于修订公司部分治理制度的公告》
                             （公告编号：
  同意：8 票；     反对：0 票；    弃权：0 票
  此议案已于 2025 年 6 月 3 日经公司第八届董事会提名委员会 2025 年第一次
会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。通过对被提名人的了解
和相关资料的审查，提名委员会全体委员认为王国超先生具备行使公司董事职责
相适应的任职条件，不存在《公司法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》不得被提名担任上市公司董事的情形。同意将王国超
先生作为董事候选人提交股东大会选举。
  董事会同意提名王国超先生为公司第八届董事会董事候选人，提交公司 2025
年第一次临时股东大会选举。
  王国超先生简要情况见附件。
  同意：8 票；     反对：0 票；    弃权：0 票
  董事会同意于 2025 年 6 月 23 日（星期一）召开 2025 年第一次临时股东大
会。
  具体内容请查询公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的
《江苏连云港港口股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2025-037）。
  特此公告。
                        江苏连云港港口股份有限公司董事会
                                  二〇二五年六月七日
附件：王国超先生简要情况
  （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
  王国超，男，汉族，1975 年 4 月出生，中共党员，在职大学，硕士，高级物
流师。
  曾任连云港港务局二公司商务科业务员，连云港港务局纪委纪检监察室监察
员、办公室干事，连云港市港口管理局监察室副科级纪检监察员，连云港市港口
管理局办公室主任，连云港市港口管理局规划建设处处长，连云港市港口管理局
副局长、党组成员（其间：2008.06-2010.11 挂职任新疆霍尔果斯口岸管委会副
主任），连云港市交通运输局党委委员、市港口管理局副局长，连云港市交通运
输局党委委员、市港口管理局副局长、三级调研员，连云港市交通运输局党委委
员、市港口管理局副局长、二级调研员（2015.11-2021.02 兼任上合组织物流园
管理委员会副主任）。连云港港口控股集团有限公司总裁、党委副书记、副董事
长，连云港港口集团有限公司总裁、副董事长。
  现任连云港港口控股集团有限公司董事长、党委书记，连云港港口集团有限
公司董事长。
  （二）是否存在不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形
  经查询，王国超先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》（2025 年 5 月修订）第 3.22 条所列情形，
  （三）与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东存在
关联关系情况
  王国超先生系公司控股股东连云港港口集团有限公司董事长及连云港港口
控股集团有限公司董事长、党委书记，除此以外不存在其他关联关系。
  （四）持有本公司股票的情况
  经自查，王国超先生未持有本公司股票。