爱柯迪: 关于2024年第六期限制性股票激励计划预留授予登记完成后不调整“爱迪转债”转股价格的公告

证券代码：600933      证券简称：爱柯迪         公告编号：临 2025-057
转债代码：110090      转债简称：爱迪转债
               爱柯迪股份有限公司
关于 2024 年第六期限制性股票激励计划预留授予登
    记完成后不调整“爱迪转债”转股价格的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   重要内容提示：
    调整前转股价格：18.03元/股
    调整后转股价格：18.03元/股
    因爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第六期限制性股票
激励计划预留授予的限制性股票数量占公司总股本比例小，经计算并四舍五入，
本次限制性股票授予登记完成后，“爱迪转债”的转股价格不变。
   一、转股价格调整依据
八次会议，审议通过《关于向激励对象授予第六期限制性股票激励计划预留部分
限制性股票的议案》，同意以 2025 年 5 月 15 日为预留授予日，向符合条件的 12
名激励对象授予限制性股票共计 26.40 万股，授予价格为 7.15 元/股。
具的《证券变更登记证明》，公司本次激励计划预留授予登记工作已完成，实际
授予登记限制性股票 26.40 万股，登记日为 2025 年 6 月 4 日。详细内容见公司
于 2025 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露
媒体上披露《关于第六期限制性股票激励计划预留授予结果的公告》
                             （公告编号：
临 2025-056）。
   根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》
                        （以下简称“《募集说明书》”）
发行条款的有关规定：在“爱迪转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股
本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发
现金股利等情况使公司股份发生变化时，转股价格相应调整。
   二、转股价格调整公式及调整结果
   根据公司《募集说明书》相关条款规定，在本次发行之后，若公司发生派送
红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、
配股以及派发现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价
格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
   派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
   增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
   上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
   派送现金股利：P1＝P0-D；
   上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
   其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。
   本次“爱迪转债”的转股价格依据上述根据上述增发新股或配股：P1=（P0+A
×k）/（1+k）的调整公式进行调整，即此次调整前转股价格 P0=18.03 元/股，
增发新股价 A=7.15 元/股，增发新股率 k=0.03%（264,000 股/984,857,116 股，
以股权激励计划行权前的总股本 984,857,116 股计算），因此“爱迪转债”的转
股价格调整为 18.03 元/股。
   综上，鉴于公司 2024 年第六期限制性股票激励计划预留授予的限制性股票
数量占公司总股本比例小，经计算并四舍五入，本次限制性股票授予登记完成后，
“爱迪转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为 18.03 元/股。
   特此公告。
                                        爱柯迪股份有限公司
                                                   董事会