国机通用: 国机通用第八届董事会第十九次会决议公告

证券代码：600444     证券简称：国机通用           公告编号：2025-009
      国机通用机械科技股份有限公司
     第八届董事会第十九次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   一、董事会会议召开情况
   国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国机通用”）第八
届董事会第十九次会议通知于 2025 年 5 月 22 日以电子邮件和电话方式发出，会
议于 2025 年 5 月 29 日以通讯方式召开，会议应出席董事 10 人，出席 10 人，实
际参与表决董事 10 人。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规
和公司章程的规定。
   二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
   该议案表决情况：同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   本议案需提交公司股东大会审议。
   具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证
券报披露的公司《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的公告》公告编号：
   （二）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
   该议案表决情况：同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票，需提交公司股东大会审
议。
   该议案表决情况：同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票，需提交公司股东大会审
议。
   该议案表决情况：同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   以上修订后制度具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   （三）审议通过《关于制定公司董事离职管理制度的议案》
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  董事会同意制定《国机通用机械科技股份有限公司董事离职管理制度》，本
制度具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  该议案表决情况：同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  （四）审议通过《关于制定公司舆情管理制度的议案》
  董事会同意制定《国机通用机械科技股份有限公司舆情管理制度》，本制度
具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  该议案表决情况：同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  （五）审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
  公司第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议已经按照《公司法》和《公
司章程》的相关规定，对被提名人张益奎先生的资格进行了审查，确认补选董事
候选人具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格和条件。
  根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司董事会规范运作，经
控股股东推荐，董事会提名委员会审核，公司第八届董事会提名张益奎先生为第
八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会
任期届满之日止。
  该议案表决情况：同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证
券报披露的《关于补选公司董事的公告》公告编号：2025-011。
  三、备查文件
  公司第八届董事会第十九次会议决议。
  特此公告。
                                国机通用机械科技股份有限公司
                                     董事会
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