金徽股份: 金徽股份关于对外投资设立全资子公司的公告

证券代码：603132     证券简称：金徽股份     公告编号：2025-027
              金徽矿业股份有限公司
       关于对外投资设立全资子公司的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。
  重要内容提示：
   投资标的名称：甘肃金徽嘉特矿业有限公司
   投资金额：注册资本为 2,000 万元
   相关风险提示：本次对外投资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，
投资风险相对可控。但仍可能将面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理
等各方面不确定因素带来的风险。
  一、对外投资概述
  （一）对外投资基本情况
  金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展需要，进一步完善公
司业务布局，以自有资金出资设立全资子公司甘肃金徽嘉特矿业有限公司。
  （二）董事会审议情况
金徽矿业股份有限公司投资设立全资子公司的议案》。公司战略与可持续发展
（ESG）委员会认为设立全资子公司符合公司战略发展规划，同意设立全资子公
司。本次投资无需提交公司股东大会审议。
  （三）关联交易和重大资产重组事项情况
  本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
  二、投资标的基本情况
  （一）公司名称：甘肃金徽嘉特矿业有限公司
  （二）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  （三）注册资本：2,000 万元
  （四）注册地点：甘肃省陇南市成县王磨镇
  （五）经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采（除稀土、放射性矿产、
钨）；非煤矿山矿产资源开采；金属与非金属矿产资源地质勘探（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：选矿；选矿（除稀土、
放射性矿产、钨）；金属矿石销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非
禁止或限制的项目）。(最终以市场监督管理部门核定为准)。
  三、对外投资协议的主要内容
  本次公司对外投资设立全资子公司，无需签订对外投资协议。
  四、对外投资对公司的影响
  本次对外投资将导致公司合并报表范围新增子公司，不会对公司的财务状况、
经营成果造成重大不利影响，不会损害公司及股东利益。
  五、对外投资的风险分析
  本次对外投资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，投资风险相对可控。
但仍可能将面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等各方面不确定因素
带来的风险。公司将利用自身经验及管理优势，加强各环节的内部控制和风险防
范措施，确保此次投资的安全和效益。
  特此公告。
                        金徽矿业股份有限公司董事会