奥美医疗: 关于召开2024年年度股东大会通知（延期后）

证券代码：002950          证券简称：奥美医疗             公告编号：2025-032
                奥美医疗用品股份有限公司
      关于召开 2024 年年度股东大会的通知（延期后）
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  根据奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次
会议决议，2024年年度股东大会将由原定2025年5月29日召开延期至2025年6月
不变。具体通知如下：
  一、 召开会议的基本情况
本次股东大会的议案。
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
  （1）现场会议：2025 年 6 月 4 日（星期三）14:30
  （2）网络投票：
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 4
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 6 月 4 日上午 9:15，结束
时间为 2025 年 6 月 4 日下午 3:00。
  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表
决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
 （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
 （2）公司董事、监事和高级管理人员；
 （3）公司聘请的律师；
 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
室。
 二、 会议审议事项
 本次股东大会提案编码表：
                                         备注
提案编码                提案名称               该列打勾的栏目
                                         可以投票
非累积投票提案
        关于 2025 年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合
        授信额度内融资提供担保的议案
                                            备注
 提案编码                 提案名称               该列打勾的栏目
                                           可以投票
          关于 2025 年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限
          公司进行关联交易的议案
   上述提案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议
审议通过。详情请参阅 2025 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
   上述提案中，提案 9 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决
权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持
表决权过半数通过。
   上述提案中，提案 10、11 关联股东需回避表决。
   根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的要求，公司将对影响中小投
资者利益的重大事项进行单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监
事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。
   公司独立董事蔡曼莉女士、谭光军先生、蔡天智先生向董事会提交了《2024
年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上述职。
  三、 会议登记等事项
  （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证
原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人
身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
  （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件。
  （3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及
受托人身份证办理登记手续。
  （4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件进行登记，信函、电子
邮件以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、
《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
  联系人：郑晓程、王远东
  联系电话：0755-88299832
  电子邮箱：ir@allmed.cn
  联系地址：湖北省枝江市马家店七星大道 18 号奥美医疗董事会办公室
  四、 参与网络投票股东的投票程序
  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告
附件一。
  五、 备查文件
  附件一：参加网络投票的具体操作流程；
  附件二：授权委托书；
  附件三：股东参会登记表。
                          奥美医疗用品股份有限公司      董事会
附件一：
               参加网络投票的具体操作流程
    一、 网络投票的程序
   投票代码为“362950”，投票简称为“奥美投票”。
   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
表达相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、 通过深交所交易系统投票的程序
   三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                       授权委托书
    本人（本单位）                     作为奥美医疗用品股份有限公司
的股东，兹委托             先生/女士代表本人（本单位）出席奥美医疗用品
股份有限公司 2024 年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议
案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关
文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决
权的后果均为本人/本单位承担。
    委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
                                  备注
提案编码            提案名称            该列打勾的栏   同意   反对   弃权
                                目可以投票
非累积投票提案
         关于审议公司 2024 年年度报告全文及
         摘要的议案
         关于审议公司 2024 年年度内部控制自
         我评价报告的议案
         关于审议公司 2024 年度利润分配预案
         的议案
         关于审议公司 2024 年度董事会工作报
         告的议案
         关于审议公司 2024 年度监事会工作报
         告的议案
         关于审议公司 2025 年商品期货交易方
         案的议案
         关于审议公司 2025 年外汇衍生品交易
         方案的议案
         关于审议公司 2025 年度使用自有资金
         进行理财的议案
         关于 2025 年度向银行申请综合额度授
         担保的议案
         关于 2025 年度与关联方湖北枝江农村
         议案
         关于审议 2025 年度预计日常关联交易
         的议案
注：
东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
委托人签名（盖章）：           委托人持股数量：
委托人证券账户号码：           委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名：               受托人身份证号码：
                             委托日期：
          （本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
附件三：
             奥美医疗用品股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会                     □是      □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单
位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
件），信函、电子邮件以登记时间内公司收到为准。
          股东签名（法人股东盖章）：_______________________
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