中国稀土: 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告

证券代码：000831        证券简称：中国稀土             公告编号：2025-032
        中国稀土集团资源科技股份有限公司
    关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
          《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
发布了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。为保护投资者合法权益，方
便股东行使股东大会表决权，现发布关于召开公司 2024 年年度股东大会的提示
性公告：
   一、召开会议的基本情况
件和《公司章程》的规定。
   现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）14:50。
   网络投票时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）。其中，通过深交所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 27 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～
   （1）于股权登记日 2025 年 5 月 20 日（星期二）15:00 收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权
恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
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会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
      （2）公司董事、监事和高级管理人员；
      （3）公司聘请的律师；
      （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       二、会议审议事项
                    本次股东大会提案编码示例表
                                             备注
提案                                         （该列打勾的
                        提案名称
编码                                          栏目可以投
                                             票）
      （1）以上提案的具体内容于 2025 年 4 月 28 日在《证券时报》《中国证券
报》和巨潮资讯网上披露，详见《中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届
董事会第十六次会议决议公告》《中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届
监事会第十二次会议决议公告》以及《中国稀土集团资源科技股份有限公司 2024
年年度股东大会资料》等。
      （2）以上提案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露，其中
提案 7.00 属于关联交易事项。
      听取公司独立董事 2024 年度述职报告。
       三、会议登记等事项
      （1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托
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代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记；
  （2）法人股东法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托
代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公
章）、证券账户卡办理登记；
  （3）异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，传真方式请注明
“证券部”收，并需电话沟通确认。
  江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层
  联系人：李梦祺、廖江萍
  联系电话：0797-8398390
  传真：0797-8398385
  电子邮箱：cmre@cmreltd.com
  地址：江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层
  邮编：341000
  会期预定半天，费用自理。
  四、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操
作需要说明的内容和格式详见附件 1。
  五、备查文件
  提议召开本次股东大会的公司第九届董事会第十六次会议决议。
  附件 1：参加网络投票的具体操作流程
  附件 2：授权委托书
                          中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会
                                  二○二五年五月二十一日
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附件 1
                 参加网络投票的具体操作流程
     一、网络投票的程序
投票”。
   对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00～15:00。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）9:15，结束时间为 2025 年 5 月 27 日（现场股东大会结束当日）15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件 2
                            授权委托书
      兹授权委托          先生（女士）代表本人（单位）出席中国稀土集团资
源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使
表决权。
      委托人签名（盖章）：
      委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
      委托人持股数：                委托人股东账户：
      持有上市公司股份的性质：
      受托人签名（盖章）：                受托人身份证号码：
      委托日期：      年    月     日
                                      备注（该列
提案                                            同   反   弃
                     提案名称             打勾栏目
编码                                            意   对   权
                                      可以投票）
       关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股
                   本的预案
       关于调整 2025 年日常关联交易预计发生金额的议
                     案
   填写说明：
否则视为废票；
产业发展有限公司等需回避表决。
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