博拓生物: 博拓生物关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：688767      证券简称：博拓生物             公告编号：2025-023
         杭州博拓生物科技股份有限公司
      关于召开2025年第二次临时股东会的通知
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
     股东会召开日期：2025年6月4日
     本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、    召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开日期时间：2025 年 6 月 4 日    14 点 00 分
  召开地点：杭州市余杭区仓前街道途义路 27 号 A 幢 110 室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
  网络投票起止时间：自2025 年 6 月 4 日
                至2025 年 6 月 4 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
       不涉及。
（八） 涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相
同的情形
       不涉及。
二、       会议审议事项
       本次股东会审议议案及投票股东类型
                                      投票股东类型
    序号             议案名称
                                       A 股股东
非累积投票议案
         关于取消监事会、增加经营范围并修订<公司章程>及修
         订、新增相关制度的议案
累积投票议案
         关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的
         议案
         关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议
         案
       上述议案已经分别由公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十
六次会议审议通过，详见 2025 年 5 月 20 日刊登在《中国证券报》
                                    《上海证券报》
《证券时报》
     《证券日报》
          《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关公告。
  应回避表决的关联股东名称：无
三、    股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 2。
四、    会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
     股份类别      股票代码     股票简称     股权登记日
      A股       688767   博拓生物      2025/5/29
（二） 公司董事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、    会议登记方法
（一）会议登记方式
议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证至公司办理登记；由
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、
本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书至公司办理登记；
出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书至公司办理登记；
来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附
上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股
东会”字样；公司不接受电话方式办理登记。
（二）会议登记时间
（三）会议登记地点
杭州市余杭区仓前街道途义路 27 号博拓生物 A 幢九楼证券办公室
六、    其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：杭州市余杭区仓前街道途义路 27 号博拓生物 A 幢
联系电话：0571-89058091
传真：0571-89058091
联系人：费其俊
   特此公告。
杭州博拓生物科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
                      授权委托书
杭州博拓生物科技股份有限公司：
       兹委托   先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 4 日召开
的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号            非累积投票议案名称           同意   反对    弃权
        关于取消监事会、增加经营范围并修订<公司章
        程>及修订、新增相关制度的议案
序号             累积投票议案名称                投票数
        关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立
        董事的议案
        关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董
        事的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                  受托人身份证号：
                          委托日期：    年 月 日
备注：
  委托人应在委托书中“同意”、
               “反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
    一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。
投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该
次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，
拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5 名，
董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的
事项如下：
累积投票议案
……     ……                    √     -     √
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
    如表所示：
                              投票票数
序号          议案名称
                     方式一    方式二  方式三    方式…
……     ……           …     …     …