华统股份: 第五届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：002840     证券简称：华统股份        公告编号：2025-059
              浙江华统肉制品股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次
会议于 2025 年 5 月 13 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2025 年
名，实际到会监事 3 名，其中卢冲冲先生采用通讯方式表决。会议由监事会主席
卫彩霞女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
及公司章程的规定。
  二、监事会会议审议情况
  经审核，监事会认为：公司本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整是
公司根据募集资金到位的实际情况，综合考虑各募投项目的轻重缓急等情况做出
的审慎决定，本次调整履行了必要的程序，符合相关法律法规、规范性文件及公
司内部制度的要求，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金
金额事项。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、
                       《证券日报》、
                             《中国证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入
募集资金金额的公告》。
的议案》
  经审核，监事会认为：公司本次使用部分募集资金向子公司提供借款以实施
募投项目履行了必要的审议程序，符合相关法律法规、规范性文件及公司内部制
度的要求，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况。因此，公司监事会同意公司本次使用部分募集资金向子公司提供
借款以实施募投项目事项。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、
                       《证券日报》、
                             《中国证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金向子公司提
供借款以实施募投项目的公告》。
  经审核，监事会认为：公司本次拟使用不超过人民币 5 亿元闲置募集资金暂
时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、
        《公司章程》等相关规定，不会影响募集资金投资项目建设和
募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利
益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，审批程序符合法律
法规及公司章程的相关规定。因此，我们同意公司本次使用合计不超过 5 亿元的
部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不
超过 12 个月。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、
                       《证券日报》、
                             《中国证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的公告》。
用的自筹资金的议案》
  经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金，有利于公司提高资金使用效率，未变相改变募集资金用
途、不影响募集资金投资计划的正常进行，符合有关法律、法规、规范性文件的
有关规定。同意公司本次使用募集资金 5,749.40 万元置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、
                       《证券日报》、
                             《中国证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
  三、备查文件
  经与会监事签字并加盖印章的第五届监事会第十六次会议决议。
  特此公告。
                       浙江华统肉制品股份有限公司监事会