渝三峡Ａ: 关于召开2024年年度股东会的提示性公告

证券代码：000565       证券简称：渝三峡 A          公告编号：2025-030
              重庆三峡油漆股份有限公司
     关于召开 2024 年年度股东会的提示性公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  本公司于 2025 年 4 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024
年年度股东会的通知》（公告编号：2025-024）。本次股东会采取现场表决与网
络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台。现再次将本次股东会的有关事项提示如下：
   一、召开会议的基本情况
   公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东会的
议案》，同意召开本次股东会。
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
   （1）现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午2:00。
   （2）网络投票时间：2025年5月20日。其中：通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为2025年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，
  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
  （2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交
易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一
次有效投票结果为准。
  （1）于2025年5月15日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
（授权委托书详见附件二）。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
  （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
司行政楼一楼会议室。
     二、会议审议事项
  （一）会议提案：
                 本次股东会提案编码表
                              备注
     提案编码         提案名称        该列打勾的栏目可以
                              投票
            总议案：除累积投票提案外的所
            有提案
 非累积投票提案
          《 2024 年 度 财 务 决 算 报 告 及
          《关于确认 2024 年度公司董事、
          监事、高级管理人员薪酬的议案》
   上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。
   公司独立董事作 2024 年度述职报告。
   （二）提案披露情况：
   上述提案经公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十二次会议审
议通过，提案具体内容详见公司于2025年4月25日在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》及中国证监会指定网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
   三、会议登记等事项
投资部（董事会办公室）。
   联系人：万艳秋、盛誉
   电话：023-47265990
   传真：023-47262511
   电子邮箱：sxyq000565@163.com
   （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，需持有股东账户卡、
营业执照复印件、持股凭证、法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代
理人出席的，还需持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
   （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，需持有股东账户卡、持股凭证
及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，需持有自然人股东亲自签署的
授权委托书和代理人身份证；
  （3）注意事项：出席本次股东会的股东或股东代理人请携带相关证件的原
件到场。
  四、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
  五、备查文件
  特此公告
                             重庆三峡油漆股份有限公司董事会
附件一：               参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   填报表决意见：同意、反对、弃权。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 5 月 20 日（现场股东会结束当日）下午
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：            重庆三峡油漆股份有限公司
      本人（本公司）作为重庆三峡油漆股份有限公司的股东，委托_________先
生（女士）代表本人（本公司）参加重庆三峡油漆股份有限公司 2024 年年度股
东会，对会议所有提案行使表决权。
                                备注 同意   反对   弃权
                                该 列
                                打 勾
提案编码     提案名称                   的 栏
                                目 可
                                以 投
                                票
         总议案：除累积投票提案外的所有
         提案
非累积投
 票提案
         《2024 年度财务决算报告及 2025   √
         年度财务预算报告》
         《关于确认 2024 年度公司董事、
         监事、高级管理人员薪酬的议案》
      注 1：委托人请对表决事项选择同意、反对或弃权（在所选择的委托意见后
的方框内打“√”），三者必须选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
      注 2：委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
      注 3：除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东会上提出的
任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
      注 4：本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
委托人签名（盖章）：                   委托人身份证号码：
持有公司股份的数量：           委托人证券账户号：
持有公司股份的性质：
受托人签名（盖章）：           受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期：            委托有效期限：
注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。