汇得科技: 汇得科技关于第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603192          证券简称：汇得科技             公告编号：2025-017
              上海汇得科技股份有限公司
           第四届董事会第一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   一、董事会会议召开情况
   上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）第四届董事会第
一次会议通知于 2025 年 5 月 6 日发出，会议于 2025 年 5 月 16 日下午 16:00 在公司会
议室现场召开。出席会议的董事应到 6 人，实到 6 人。本次会议由公司全体董事推举的
董事钱建中先生主持，公司全体拟聘任的高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会
议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
   二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
   选举钱建中先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会选举产生之日起至公司
第四届董事会任期届满时止。
   表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （二）逐项审议并通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
董事钱建中任主任委员（召集人）。
   表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
立董事贾建军任主任委员（召集人），其为会计专业人士。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事王新灵任主任委员（召集人）。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
其中独立董事贾建军任主任委员（召集人）。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  上述各专门委员会委员任期自董事会选举产生之日起至公司第四届董事会任期届
满时止。
  （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
  聘任钱建中先生为公司总经理，任期自董事会聘任之日起至公司第四届董事会任期
届满时止。
  董事会提名委员会对总经理的任职资格进行了审查，具备与其行使职权相适应的任
职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规
和规范性文件的规定。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （四）逐项审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
 上述各高级管理人员任期自董事会聘任之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
  董事会提名委员会对上述副总经理的任职资格进行了审查，均具备与其行使职权相
适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关
法律法规和规范性文件的规定。
  （五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
  聘任顾伟夕先生为公司财务总监，任期自董事会聘任之日起至公司第四届董事会任
期届满时止。
  董事会提名委员会对财务总监的任职资格进行了审查，聘任财务总监的事项已经董
事会审计委员会审议通过，具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公
司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
  聘任李兵先生为公司董事会秘书，任期自董事会聘任之日起至公司第四届董事会任
期届满时止。
  董事会提名委员会对董事会秘书的任职资格进行了审查，具备与其行使职权相适应
的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律
法规和规范性文件的规定。董事会秘书李兵先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会
秘书资格证书》，任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
  聘任李佳颖女士为公司证券事务代表，任期自董事会聘任之日起至公司第四届董事
会任期届满时止。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （八）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
  根据公司经营发展需要，完善公司治理结构，提高生产效率，促进公司高质量发展，
对公司组织架构进行调整与优化，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具
体实施等相关事宜。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  详情请见公司同日在指定媒体披露的《汇得科技组织架构图》
                            （2025 年 5 月 16 日）
  （九）审议通过《关于重新制定相关公司制度的议案》
  根据《公司法》
        《上市公司章程指引》
                 《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情
况，现对相关公司治理制度进行重新制定。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  详见公司同日在指定媒体披露的重新制定后的相关制度。
特此公告。
        上海汇得科技股份有限公司 董事会
 附件：
          公司董事长、总经理、副总经理、财务总监
              董事会秘书及证券事务代表简历
  董事长兼总经理钱建中先生：1967 年出生，中国国籍，EMBA。历任常州有机化工
厂车间副主任，上海汇得树脂有限公司执行董事兼总经理。钱建中先生为国家第四批“万
人计划”科技创新领军人才，第五届上海市工商业领军人物，现兼任上海市聚氨酯工业
协会副会长、上海市化工行业协会理事、上海市新材料协会理事、上海市公共关系协会
理事。现任公司董事长、总经理。
  截止目前，钱建中先生未直接持有公司股份；钱建中先生直接持有公司控股股东上
海汇得企业集团有限公司 80%的股份，直接及间接持有上海湛然投资管理合伙企业（有
限合伙）29.57%的股份（上述上海汇得企业集团有限公司及上海湛然投资管理合伙企业
（有限合伙）分别持有公司 35%及 11.97%的股份）。
  钱建中先生为公司实际控制人，与公司董事颜群女士为夫妻关系，与其他董事、高
级管理人员不存在关联关系。钱建中先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上
市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董
事的任职资格。
  副总经理范汉清先生：1962 年出生，中国国籍，高中学历。曾历任常州市有机化
工厂工段长、技术员、车间主任，上海汇得树脂有限公司副总经理，2007 年至今任公
司副总经理。现任公司副总经理。
  截止目前，范汉清持有公司股份 31,000 股（股权激励获得），同时范汉清先生直接
持有上海湛然投资管理合伙企业（有限合伙）6.15%的股份，直接持有上海涌腾股权投
资管理合伙企业（有限合伙）10.60%的股份（上述上海湛然投资管理合伙企业（有限合
伙）及上海涌腾股权投资管理合伙企业（有限合伙）分别持有公司 11.97%及 4.60%的股
份）。
  范汉清先生与其他董事、高级管理人员不存在关联关系，范汉清先生不存在《公司
法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上
市公司高级管理人员的任何情形，具备高级管理人员的任职资格。
  副总经理邹文革先生：1966 年出生，中国国籍，中专学历。曾任常州有机化工厂
化验技术员，曾历任上海汇得树脂有限公司销售部部长、副总经理；2007 年至今历任
公司销售部部长、副总经理。现任公司副总经理。
  截止目前，邹文革先生持有公司股份 36,000 股（股权激励获得），同时邹文革先生
直接持有上海湛然投资管理合伙企业（有限合伙）6.15%的股份，直接持有上海涌腾股
权投资管理合伙企业（有限合伙）10.60%的股份（上述上海湛然投资管理合伙企业（有
限合伙）及上海涌腾股权投资管理合伙企业（有限合伙）分别持有公司 11.97%及 4.60%
的股份）。
  邹文革先生与其他董事、高级管理人员不存在关联关系，邹文革先生不存在《公司
法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上
市公司高级管理人员的任何情形，具备高级管理人员的任职资格。
  副总经理钱洪祥先生：1976 年出生，中国国籍，EMBA。历任上海汇得树脂有限公
司生产部部长、研发部部长、副总经理，公司生产部部长、研发部部长。现任公司董事、
副总经理。
  截止目前，钱洪祥先生持有公司股份 41,000 股（股权激励获得），同时钱洪祥先生
直接持有上海湛然投资管理合伙企业（有限合伙）6.15%的股份，直接持有上海涌腾股
权投资管理合伙企业（有限合伙）10.60%的股份（上述上海湛然投资管理合伙企业（有
限合伙）及上海涌腾股权投资管理合伙企业（有限合伙）分别持有公司 11.97%及 4.60%
的股份）。
  钱洪祥先生与其他董事、高级管理人员不存在关联关系。钱洪祥先生不存在《公司
法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上
市公司高级管理人员的任何情形，具备高级管理人员的任职资格。
  副总经理兼财务总监顾伟夕先生：1964 年出生，中国国籍，会计师，大专学历。
拥有人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心颁发的财务管理专业高级认证证书。曾任
上海汇得树脂有限公司财务部部长；2007 年至今任公司副总经理、财务总监。现任公
司副总经理、财务总监。
  截止目前，顾伟夕先生持有公司股份 21,000 股（股权激励获得），同时顾伟夕先生
直接持有上海湛然投资管理合伙企业（有限合伙）6.15%的股份，直接持有上海涌腾股
权投资管理合伙企业（有限合伙）10.60%的股份（上述上海湛然投资管理合伙企业（有
限合伙）及上海涌腾股权投资管理合伙企业（有限合伙）分别持有公司 11.97%及 4.60%
的股份）。
  顾伟夕先生与其他董事、高级管理人员不存在关联关系，顾伟夕先生不存在《公司
法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上
市公司高级管理人员的任何情形，具备高级管理人员的任职资格。
  副总理兼董事会秘书李兵先生：1970 年出生，中国国籍，EMBA。2016 年 9 月参加
上海证券交易所第 77 期董事会秘书资格培训，并获得资格证书。曾任职于中国工程物
理研究院化工材料研究所、川东化学工业公司质检中心主任、上海复星高科技（集团）
有限公司高级投资总监、上海复行信息产业发展有限公司总经理；2015 年 6 月至今任
公司副总经理、董事会秘书。现任公司副总经理、董事会秘书。
  截止目前，李兵先生持有公司股份 31,000 股（股权激励获得），同时李兵先生直接
持有上海湛然投资管理合伙企业（有限合伙）4.61%的股份，直接持有上海涌腾股权投
资管理合伙企业（有限合伙）11.60%的股份（上述上海湛然投资管理合伙企业（有限合
伙）及上海涌腾股权投资管理合伙企业（有限合伙）分别持有公司 11.97%及 4.60%的股
份）。
  李兵先生与其他董事、高级管理人员不存在关联关系，李兵先生不存在《公司法》
及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公
司董事会秘书的任何情形，具备董事会秘书的任职资格。
  副总经理钱钰先生：1995 年出生，中国国籍，硕士学历。曾任亨斯迈先进化工材
料（广东）有限公司市场传播与信息专员、涂料与建筑销售经理，沃尔沃汽车技术（上
海）有限公司高级采购专员。现任公司副总经理，兼任供应链管理部副总监、国际业务
部总经理、工程技术部副总监、总经办副主任。
  截止目前，钱钰先生未持有公司股份。钱钰先生为公司董事长钱建中先生与董事颜
群女士的儿子，与其他董事、高级管理人员不存在关联关系，钱钰先生不存在《公司法》
及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公
司高级管理人员的任何情形，具备高级管理人员的任职资格。
  证券事务代表李佳颖女士：1995 年出生，中国国籍，本科学历。2021 年 4 月参加
上海证券交易所第 140 期董事会秘书资格培训，并获得合格证书。曾在上海汇得科技股
份有限公司从事法务、证券助理等相关工作。现任公司证券事务代表。
  截止目前，李佳颖女士持有公司股份 21,000 股（股权激励获得）。李佳颖女士与其
他董事、高级管理人员不存在关联关系，李佳颖女士不存在《公司法》及《上海证券交
易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司证券事务代表
的任何情形，具备证券事务代表的任职资格。
       公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式
                  董事会秘书              证券事务代表
姓名                  李 兵                 李佳颖
联系地址   上海市金山区金山卫镇春华路180号   上海市金山区金山卫镇春华路180号
电话     021-37285501        021-37285599
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